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新闻聚合器

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1个月前
韩国预计将修订《外汇交易法》，以防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪 ChainCatcher 23 12月 2024

韩国预计将修订《外汇交易法》，以防止虚拟资产洗钱等外汇犯罪

韩国将修订《外汇交易法》以阻止虚拟资产洗钱等外汇犯罪，监控体系将加强。

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2个月前
尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈 ChainCatcher 18 11月 2024

尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

尼泊尔金融情报机构通过提高公众意识和交易监控来应对加密货币欺诈问题。

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韩国金融监督院允许特殊情况下延后通知加密资产存取款限制措施 ChainCatcher 18 11月 2024

韩国金融监督院允许特殊情况下延后通知加密资产存取款限制措施

韩国金融监督院允许在黑客攻击或诈骗等紧急情况下，交易所可延后通知用户实施加密资产存取款限制。此举需符合严格条件，且仍以保护投资者权益为主。

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央行官员：持续高压打击洗钱犯罪，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效 ChainCatcher 15 11月 2024

央行官员：持续高压打击洗钱犯罪，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效

中国人民银行反洗钱局副局长指出，近年来，中国持续加大对洗钱犯罪的打击力度，以应对犯罪者创新的洗钱手段。

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3个月前
中国浙江警方破获「中华国际梅花协会」虚拟货币洗钱诈骗案，涉案资金5800余万元 Blockbeats 27 10月 2024

中国浙江警方破获「中华国际梅花协会」虚拟货币洗钱诈骗案，涉案资金5800余万元

浙江警方破获中华国际梅花协会虚拟货币洗钱诈骗案，涉案资金5800余万元。宁波警方抓获212名嫌疑人，案情涉及伪造公文、设立非法组织、网络诈骗等环节。

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韩国洗钱活动增多 要求企业报告跨境稳定币交易 Cryptonews 25 10月 2024

韩国洗钱活动增多 要求企业报告跨境稳定币交易

韩国政府计划在2025年下半年建立虚拟资产交易监控系统，以打击非法外汇活动和洗钱。

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迪拜：VARA 平衡许可证和合规加密的时间与消费者保护和打击洗钱 Cryptonomist 16 10月 2024

迪拜：VARA 平衡许可证和合规加密的时间与消费者保护和打击洗钱

迪拜虚拟资产监管机构驳斥了过度开放加密货币的观点，并在许可证与合规性及消费者保护间保持平衡。

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道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以 30 亿美元罚款 ChainCatcher 14 10月 2024

道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以 30 亿美元罚款

道明银行在美国承认共谋洗钱，被罚款约 30 亿美元。

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4个月前
中国香港警方打掉一个利用加密货币洗黑钱集团，拘捕25人 Blockbeats 27 9月 2024

中国香港警方打掉一个利用加密货币洗黑钱集团，拘捕25人

香港警方捣毁一个利用加密货币洗钱的集团，拘捕25人，涉及至少39宗骗案，总金额逾700万元。该集团使用复杂手法通过空壳公司和冷钱包等方式隐藏身份金额。

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香港警方打掉加密货币洗钱集团，涉案资金逾 700 万元 ChainCatcher 27 9月 2024

香港警方打掉加密货币洗钱集团，涉案资金逾 700 万元

香港警方瓦解一个加密货币洗钱集团，拘捕25人，涉案资金逾700万元。

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美国司法部已查封与 8 亿美元非法交易有关的加密交易所域名 ChainCatcher 27 9月 2024

美国司法部已查封与 8 亿美元非法交易有关的加密交易所域名

美国司法部查封三家与 8 亿美元非法交易有关的加密交易所域名，打击俄罗斯洗钱活动。

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瑞典警方将非法加密货币交易所列为专业洗钱者 ChainCatcher 24 9月 2024

瑞典警方将非法加密货币交易所列为专业洗钱者

瑞典警方和金融情报部门将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者”，发现四种典型洗钱模式，并呼吁加强监管。

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中国山西警方打掉一个 USDT 洗钱犯罪团伙，抓获七人 ChainCatcher 23 9月 2024

中国山西警方打掉一个 USDT 洗钱犯罪团伙，抓获七人

中国山西警方捣毁了一个利用 USDT 洗钱的犯罪团伙，并抓获了七名嫌疑人。

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数据：WazirX 攻击者再次向新地址转移 5001 枚 ETH，约合 1320 万美元 ChainCatcher 23 9月 2024

数据：WazirX 攻击者再次向新地址转移 5001 枚 ETH，约合 1320 万美元

WazirX攻击者再次向新地址转移5001枚ETH，约合1320万美元。

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Frodi e crypto in Germania: il governo tedesco fa chiudere 47 exchange per violazione KYC e riciclaggio di denaro Cryptonomist 20 9月 2024

Frodi e crypto in Germania: il governo tedesco fa chiudere 47 exchange per violazione KYC e riciclaggio di denaro

德国政府据称已停止47家被指控进行网络欺诈的crypto exchange的活动。

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5个月前
北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元 Blockbeats 11 9月 2024

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元，4名主要嫌疑人被捕。

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北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元 ChainCatcher 11 9月 2024

北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元

北京警方破获一个涉案金额达8亿余元、通过虚拟币转移资金的地下钱庄案件，4名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

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韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕 ChainCatcher 09 9月 2024

韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕

韩国8名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕。

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中国安徽警方打掉一利用虚拟货币交易平台跑分洗钱团伙，涉案金额达数千万元 Blockbeats 05 9月 2024

中国安徽警方打掉一利用虚拟货币交易平台跑分洗钱团伙，涉案金额达数千万元

安徽警方打掉一个利用虚拟货币交易平台跑分洗钱的团伙，涉案金额达数千万元，三名嫌疑人落网。

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尼日利亚法官将币安高管保释听证会推迟至 10 月 9 日 ChainCatcher 05 9月 2024

尼日利亚法官将币安高管保释听证会推迟至 10 月 9 日

尼日利亚法官将币安高管 Tigran Gambaryan 的保释听证会推迟至 10 月 9 日，他因逃税和洗钱指控被拘留，但健康状况恶化引发关注。

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江西兴国警方捣毁一处虚拟货币洗钱窝点，涉案资金 20 万元 ChainCatcher 30 8月 2024

江西兴国警方捣毁一处虚拟货币洗钱窝点，涉案资金 20 万元

江西兴国警方捣毁虚拟货币洗钱窝点，涉案资金20万元。

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中国香港警方捣毁两个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超2亿港元 Blockbeats 29 8月 2024

中国香港警方捣毁两个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超2亿港元

中国香港警方捣毁两个涉虚拟货币洗钱集团，涉案金额超2亿港元，并拘捕27人。

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英国发布首例加密货币 ATM 起诉书，指控某居民使用非法 ATM 机洗钱 30 万英镑 ChainCatcher 29 8月 2024

英国发布首例加密货币 ATM 起诉书，指控某居民使用非法 ATM 机洗钱 30 万英镑

英国警方针对非法加密货币 ATM 首次提出起诉，指控某居民洗钱 30 万英镑。

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台湾一对夫妻利用虚拟货币转移洗钱不法获利逾 16 亿新台币 ChainCatcher 27 8月 2024

台湾一对夫妻利用虚拟货币转移洗钱不法获利逾 16 亿新台币

台湾一对夫妻利用虚拟货币转移洗钱不法获利逾 16 亿新台币，被警方以洗钱等罪起诉，查扣不法获利 7320 余万新台币。

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国内某待业大学生参与虚拟货币洗钱获利 5000 余元，获刑 6 个月 ChainCatcher 27 8月 2024

国内某待业大学生参与虚拟货币洗钱获利 5000 余元，获刑 6 个月

国内某待业大学生因参与虚拟货币洗钱获利 5000 余元，被判刑六个月，缓刑一年，罚款 2000 元。

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Binance被拘高管健康状况持续恶化，已无法行走 Blockbeats 26 8月 2024

Binance被拘高管健康状况持续恶化，已无法行走

Binance高管Tigran Gambaryan因涉嫌金融犯罪被尼日利亚拘留六个月后，健康状况恶化，无法行走。

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Telegram CEO或将面临诈骗、洗钱、恐怖主义等多项指控 Blockbeats 25 8月 2024

Telegram CEO或将面临诈骗、洗钱、恐怖主义等多项指控

Telegram CEO Pavel Durov在法国被捕，面临诈骗、洗钱和恐怖主义等多项指控。

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7个月前
中国各银行加强数字人民币安全以打击洗钱 Cryptonews 04 7月 2024

中国各银行加强数字人民币安全以打击洗钱

中国银行宣布通过新的安全协议，以加强数字人民币的安全，打击洗钱和身份盗窃计划。

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新加坡加强家办反洗钱审查，中国富人或转向香港 ChainCatcher 24 6月 2024

新加坡加强家办反洗钱审查，中国富人或转向香港

新加坡加强对家族办公室和对冲基金的反洗钱审查，或导致中国富人转向香港。

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香港证监会：在“打击洗钱及恐怖分子”相关条例中增设应对虚拟资产洗钱风险的章节 ChainCatcher 19 6月 2024

香港证监会：在“打击洗钱及恐怖分子”相关条例中增设应对虚拟资产洗钱风险的章节

香港证监会在《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中增设应对虚拟资产洗钱风险的章节，旨在协助业界应对相关风险。2023年11月，证监会举办了两场网络研讨会，分享最新监管发展和骗案趋势。

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8个月前
马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户 ChainCatcher 26 5月 2024

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方捣毁一起加密货币洗钱案，逮捕了 10 名嫌疑人，涉案资产超过 770 万美元，冻结银行账户 1080 万美元，并没收豪车和名表等财产。嫌疑人涉嫌利用未注册交易所洗钱，已被依法拘留。

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6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑 Blockbeats 24 5月 2024

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑

华人钱志敏在伦敦因洗钱被判六年有期徒刑，涉及超30亿英镑价值的6.1万枚比特币。这些比特币与中国一起投资诈骗案相关，目前2.33万比特币仍未追回。

洗钱 比特币 钱志敏 英国 中国

摘要

每日 每周
韩国加密政策大动向：允许法人开设加密实名账户 ChainCatcher 4小时前
韩国加密政策大动向：允许法人开设加密实名账户
Metaplanet 已完成约 2600 万美元普通债券融资，以购买更多比特币 ChainCatcher 1小时前
Metaplanet 已完成约 2600 万美元普通债券融资，以购买更多比特币
数据：以太坊基金会多签地址向 Compound 存入 4200 枚 ETH，约合 1123 万美元 ChainCatcher 3小时前
数据：以太坊基金会多签地址向 Compound 存入 4200 枚 ETH，约合 1123 万美元
数据：BTC 跌破 96000 美元 ChainCatcher 6小时前
数据：BTC 跌破 96000 美元
MEXC 创新区上线 MyShell Token (SHELL) ChainCatcher 58分钟前
MEXC 创新区上线 MyShell Token (SHELL) 探索每日摘要
数据：BTC 跌破 96000 美元 ChainCatcher 6小时前
数据：BTC 跌破 96000 美元
数据：某巨鲸 2 小时前向币安转入 1100 枚比特币，持仓浮盈 8873 万美元 ChainCatcher 5小时前
数据：某巨鲸 2 小时前向币安转入 1100 枚比特币，持仓浮盈 8873 万美元
数据：以太坊现货 ETF 昨日总净流出 4094.80 万美元，ETF 净资产比率达 3.13% ChainCatcher 8小时前
数据：以太坊现货 ETF 昨日总净流出 4094.80 万美元，ETF 净资产比率达 3.13%
数据：交易员 dingaling 通过 CHEEMS 和 TST 交易获利约 470 万美元 ChainCatcher 3天前
数据：交易员 dingaling 通过 CHEEMS 和 TST 交易获利约 470 万美元
数据：USDC Treasury 向 Coinbase Institutional 转移逾 3443 万枚 USDC ChainCatcher 22小时前
数据：USDC Treasury 向 Coinbase Institutional 转移逾 3443 万枚 USDC 探索每周摘要

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