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新闻聚合器

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13小时前
最高检经济犯罪检察厅厅长：当前电信网络诈骗犯罪虚拟币「洗钱」成主流手法 Blockbeats 13小时前

最高检经济犯罪检察厅厅长：当前电信网络诈骗犯罪虚拟币「洗钱」成主流手法

中国最高人民检察院杜学毅表示，电信网络诈骗犯罪高发，其中虚拟币洗钱成为主流手法。

杜学毅 中国 虚拟币
1个月前
上海警方捣毁一虚拟币诈骗团伙，通过虚假交易平台赚取高额手续费 Blockbeats 01 1月 2025

上海警方捣毁一虚拟币诈骗团伙，通过虚假交易平台赚取高额手续费

上海警方打掉一个利用虚假交易平台进行诈骗的团伙，逮捕16名嫌犯。他们假扮“投资大师”，以高额手续费骗取投资者的钱，总涉案金额超30万元。目前，涉案人员已被采取措施，案件尚在调查中。小心类似骗局！

上海 杨浦 虚拟币
3个月前
一涉密人员因投资虚拟币亏损欠债而窃取国家秘密被判无期 ChainCatcher 08 11月 2024

一涉密人员因投资虚拟币亏损欠债而窃取国家秘密被判无期

一名因虚拟币投资失败而负债累累的涉密人员被境外间谍策反，窃取国家秘密并变现获取约100万元人民币，被判处无期徒刑。

国家安全部 中国 虚拟币
“强迫转账虚拟币案”二审改判为抢劫罪，推翻此前敲诈勒索判决 ChainCatcher 08 11月 2024

“强迫转账虚拟币案”二审改判为抢劫罪，推翻此前敲诈勒索判决

汪强因持刀强迫转账虚拟币，二审判决为抢劫罪，合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金。

湖北省 武汉市 中国 虚拟币 法治日报
中国天津警方打掉一个替诈骗分子「取现换U」团伙，扣押涉案资金20余万元 Blockbeats 25 10月 2024

中国天津警方打掉一个替诈骗分子「取现换U」团伙，扣押涉案资金20余万元

天津警方打掉了一个以“币商”为掩护的诈骗团伙，扣押涉案资金20余万元，团伙成员已被逮捕。

币商 天津 天津市公安局 诈骗 虚拟币
4个月前
以投资虚拟币为名成立「社区」传销组织，3人被中国湖北法院判刑 Blockbeats 19 9月 2024

以投资虚拟币为名成立「社区」传销组织，3人被中国湖北法院判刑

三人以虚拟币为名成立传销组织被判刑3年，缓刑5年，并罚款35万元。

中国 虚拟币
5个月前
北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元 Blockbeats 11 9月 2024

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元

北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案8亿余元，4名主要嫌疑人被捕。

洗钱 非法经营 北京 虚拟币
北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元 ChainCatcher 11 9月 2024

北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元

北京警方破获一个涉案金额达8亿余元、通过虚拟币转移资金的地下钱庄案件，4名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

洗钱 非法经营 电信诈骗 北京 虚拟币
7个月前
网安企业 360 三位员工因窃取他人虚拟币被判刑，共计获利 250 余万 ChainCatcher 25 6月 2024

网安企业 360 三位员工因窃取他人虚拟币被判刑，共计获利 250 余万

360公司三名员工因窃取他人虚拟币被判刑，共计获利250余万元。

上海 虚拟币 360
8个月前
“00 后”大学生发土狗被判 4 年 6 个月，撤回流动性构成诈骗行为？ ChainCatcher 06 6月 2024

“00 后”大学生发土狗被判 4 年 6 个月，撤回流动性构成诈骗行为？

00 后大学生杨启超因在境外公有链上发行 BFF 虚拟币并撤回流动性，被判处 4 年 6 个月监禁。

BFF 杨启超 虚拟币
2024年前
陕西警方破获一起虚拟币投资诈骗案，涉案价值 41 万元 ChainCatcher 01 1月 0001

陕西警方破获一起虚拟币投资诈骗案，涉案价值 41 万元

陕西警方破获一起虚拟币投资诈骗案，抓获4名嫌疑人，涉案价值41万元。

陕西警方 诈骗案 受害人王某 河南省 虚拟币
中国陕西警方破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获4人 Blockbeats 01 1月 0001

中国陕西警方破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获4人

陕西警方破获一起虚拟币投资诈骗案，涉案金额41万元，抓获4名嫌疑人。

投资诈骗 中国 虚拟币
疑似原 HTX 员工窃取数万条私钥，被判三年有期徒刑 ChainCatcher 01 1月 0001

疑似原 HTX 员工窃取数万条私钥，被判三年有期徒刑

原 HTX 员工涉嫌窃取数万条私钥，被判三年有期徒刑，案件涉及非法获取计算机信息系统数据罪。

iToken HTX 火币 上海 虚拟币

摘要

每日 每周
Binance Alpha上线SHELL Blockbeats 2小时前
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Ethereum Foundation拨款1.2亿美元给DeFi：社区充满热情 Cryptonomist 2小时前
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韩国加密政策大动向：允许法人开设加密实名账户 ChainCatcher 7小时前
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Metaplanet 已完成约 2600 万美元普通债券融资，以购买更多比特币 ChainCatcher 4小时前
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数据：BTC 跌破 96000 美元 ChainCatcher 9小时前
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某巨鲸3分钟前再次向Kraken转入20,000枚ETH Blockbeats 1小时前
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数据：今日美国比特币 ETF 净流出 2467 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 3691 枚 ETH ChainCatcher 2小时前
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数据：交易员 dingaling 通过 CHEEMS 和 TST 交易获利约 470 万美元 ChainCatcher 3天前
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