ChainCatcher 27 8月 2024

国内某待业大学生参与虚拟货币洗钱获利 5000 余元，获刑 6 个月 ⚖️

洗钱江苏虚拟货币诈骗

江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。待业大学生小吴因参与此洗钱活动被判有期徒刑六个月，缓刑一年，并被处罚金人民币 2000 元。

案情显示，小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务，通过 Telegram 接触所谓的"洗钱公司"。他通过特定APP转移和出售U币，从中赚取差价，并在违法行为提醒下仍继续操作。

2023 年 12 月 22 日，溧阳市公安局因诈骗案件调查小吴的银行账户，发现其银行账户有总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，非法获利 5000 余元。

小吴被捕后表示悔罪，并承认如果未被抓获，可能会在犯罪道路上越走越远。

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