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新闻聚合器

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3个月前
加密货币非法活动：非法交易量可能在2024年达到$51亿 Cryptonomist 16 1月 2025

加密货币非法活动：非法交易量可能在2024年达到$51亿

到2024年，crypto生态系统中的非法活动交易量可能激增至$51 billion。

交易量 2024年 Crypto 非法活动
11个月前
马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户 ChainCatcher 26 5月 2024

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案，缴获 18 辆豪车并冻结 1080 万美元银行账户

马来西亚警方捣毁一起加密货币洗钱案，逮捕了 10 名嫌疑人，涉案资产超过 770 万美元，冻结银行账户 1080 万美元，并没收豪车和名表等财产。嫌疑人涉嫌利用未注册交易所洗钱，已被依法拘留。

洗钱 马来西亚 加密货币 非法活动 执法
CZ案法官：不同意司法部提出的加强量刑建议 Blockbeats 01 5月 2024

CZ案法官：不同意司法部提出的加强量刑建议

BlockBeats报道，法官不同意加强CZ案量刑建议，认为没有证据表明被告知普通非法活动。

BlockBeats CZ Richard Jones 非法活动 司法部

每日简报

每日 每周
数据：某“平空转多”ETH 鲸鱼，在下跌时继续加仓 3,974 枚 ETH ChainCatcher 6小时前
数据：某“平空转多”ETH 鲸鱼，在下跌时继续加仓 3,974 枚 ETH
某巨鲸10倍做多TRUMP已浮盈超1000万美元 Blockbeats 15小时前
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量化交易公司 Presto 研究主管：2025 年比特币将达 21 万美元 ChainCatcher 9小时前
量化交易公司 Presto 研究主管：2025 年比特币将达 21 万美元
Loopscale：黑客同意返还被盗资金，将在未来几天发布提款恢复计划 Blockbeats 21小时前
Loopscale：黑客同意返还被盗资金，将在未来几天发布提款恢复计划
Bybit将上线SIGN U本位永续合约，最高杠杆75倍 Blockbeats 11小时前
Bybit将上线SIGN U本位永续合约，最高杠杆75倍 查看每日简报
数据：某“平空转多”ETH 鲸鱼，在下跌时继续加仓 3,974 枚 ETH ChainCatcher 6小时前
数据：某“平空转多”ETH 鲸鱼，在下跌时继续加仓 3,974 枚 ETH
某巨鲸10倍做多TRUMP已浮盈超1000万美元 Blockbeats 15小时前
某巨鲸10倍做多TRUMP已浮盈超1000万美元
数据：比特币 ETF 今日净流入 4201 枚 BTC，以太坊 ETF 净流入 59,538 枚 ETH ChainCatcher 8小时前
数据：比特币 ETF 今日净流入 4201 枚 BTC，以太坊 ETF 净流入 59,538 枚 ETH
数据：曾通过 Fartcoin 获利 490 万美元的地址再度买入 48.8 万枚 Fartcoin ChainCatcher 15小时前
数据：曾通过 Fartcoin 获利 490 万美元的地址再度买入 48.8 万枚 Fartcoin
数据：某巨鲸向币安存入 3.5 万枚 SOL，另有 120 万枚 SOL 作为抵押贷出 2000 万 USDC ChainCatcher 19小时前
数据：某巨鲸向币安存入 3.5 万枚 SOL，另有 120 万枚 SOL 作为抵押贷出 2000 万 USDC 查看每周简报

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