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2个月前
尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈 ChainCatcher 18 11月 2024

尼泊尔通过提高公众意识和交易监控打击加密货币欺诈

尼泊尔金融情报机构通过提高公众意识和交易监控来应对加密货币欺诈问题。

洗钱 网络欺诈 尼泊尔 加密货币 Cointelegraph
4个月前
联合国机构建议对东南亚未经许可的虚拟资产服务提供商进行刑事定罪，以打击网络欺诈 Blockbeats 08 10月 2024

联合国机构建议对东南亚未经许可的虚拟资产服务提供商进行刑事定罪，以打击网络欺诈

联合国毒品和犯罪问题办公室建议东南亚国家对未经许可的虚拟资产服务提供商进行刑事定罪，以打击网络欺诈。这些供应商与犯罪活动有关，涉及大规模贩毒、人口贩运和网络犯罪等。

虚拟资产服务提供商 网络欺诈 毒品和犯罪问题办公室 东南亚 联合国
Frodi e crypto in Germania: il governo tedesco fa chiudere 47 exchange per violazione KYC e riciclaggio di denaro Cryptonomist 20 9月 2024

Frodi e crypto in Germania: il governo tedesco fa chiudere 47 exchange per violazione KYC e riciclaggio di denaro

德国政府据称已停止47家被指控进行网络欺诈的crypto exchange的活动。

洗钱 Crypto Exchange 网络欺诈 德国

摘要

每日 每周
Jupiter 联创：与 LIBRA 等项目无任何直接利益相关 ChainCatcher 6小时前
Jupiter 联创：与 LIBRA 等项目无任何直接利益相关
LIBRA 赞助商 KIP Protocol：未在 1 月与阿根廷总统米莱进行任何会面 ChainCatcher 11小时前
LIBRA 赞助商 KIP Protocol：未在 1 月与阿根廷总统米莱进行任何会面
回顾阿根廷总统发行 LIBRA 币，Kip Protocol 是背后推手？ ChainCatcher 11小时前
回顾阿根廷总统发行 LIBRA 币，Kip Protocol 是背后推手？
数据：某巨鲸/机构近日积累 190 万枚 OM，已浮盈 187.7 万美元 ChainCatcher 4小时前
数据：某巨鲸/机构近日积累 190 万枚 OM，已浮盈 187.7 万美元
Kaito AI 创始人：KAITO 代币已在链上部署，尚未正式上线 ChainCatcher 1小时前
Kaito AI 创始人：KAITO 代币已在链上部署，尚未正式上线 探索每日摘要
美国以太坊现货ETF本周累计净流出2630万美元 Blockbeats 1小时前
美国以太坊现货ETF本周累计净流出2630万美元
数据：BTC 跌破 97000 美元 ChainCatcher 2小时前
数据：BTC 跌破 97000 美元
数据：一鲸鱼近 3 天通过币安囤积 404.5 枚 BTC，约合 3950 万美元 ChainCatcher 1天前
数据：一鲸鱼近 3 天通过币安囤积 404.5 枚 BTC，约合 3950 万美元
数据：某用户 10 小时前将 560 枚 SOL 充入币安，此前 1 月提出 7371 枚 SOL 交易 Meme ChainCatcher 1天前
数据：某用户 10 小时前将 560 枚 SOL 充入币安，此前 1 月提出 7371 枚 SOL 交易 Meme
Greeks.live：比特币持续在 10 万美元下方震荡，市场造富效应较弱 ChainCatcher 49分钟前
Greeks.live：比特币持续在 10 万美元下方震荡，市场造富效应较弱 探索每周摘要

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