FinCEN指控道明银行未报告30亿美元加密洗钱活动。
金融犯罪执法网络（FinCEN）指控道明银行未报告可疑加密活动，并对其处以30亿美元罚款。
道明银行因未能监控洗钱活动被罚 30 亿美元，并限制其美国业务增长。
美财政部金融犯罪执法网络表示，加密资产广泛用于支持墨西哥贩毒活动，美国金融公司应注意这种犯罪组织网络。
美国联邦调查局(FBI)建议美国人避免使用未注册的加密货币传输服务。同时提供工具以检测公司是否合法注册，并警示使用此类服务可能导致财务中断和法律问题。
根据 OCCRP 和《迈阿密先驱报》，诈骗者和犯罪分子越来越多地利用加密货币自动取款机进行欺诈活动。
