美财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）指控道明银行未能报告与国际加密货币交易相关的可疑活动。道明银行在九个月内处理了客户组C的2000多笔交易。
FinCEN指出，客户组C虚报其计划的国际电汇活动，其实际交易额远超其声称的年销售额，达到超过10亿美元。
据称，客户组C的90%资金来自英国的一家加密货币交易所，并将60%资金转移至哥伦比亚的金融机构。这些机构提供与数字资产相关的服务。
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