ChainCatcher 15 10月 2024

FinCEN 在对道明银行的 30 亿美元洗钱罚款中指控其未报告可疑加密活动 ⚖️

FinCEN United Kingdom 哥伦比亚加密货币 TD Bank

金融犯罪执法网络（FinCEN）对道明银行提出指控，称其未能报告其客户群体在国际加密交易中的可疑活动。

道明银行被发现为一家名为“客户组 C”的公司处理了超过2000笔交易，该公司涉及金融和房地产行业。

客户组 C 承诺其年销售额不会超过100万美元，然而实际上通过道明银行进行了超过10亿美元的交易，这些交易来源主要是一个英国的加密交易所，资金大多流向哥伦比亚。

道明银行的疏忽导致其成为首家因洗钱共谋而被罚款的美国银行，总额达到30亿美元。

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