FinCEN investiga a TD Bank por manejo sospechoso en el comercio de criptomonedas y su relación con una entidad llamada "Grupo de Clientes C".
Las plataformas de criptomonedas del Reino Unido y Colombia están conectadas a una multa récord impuesta a TD Bank por FinCEN por facilitar transferencias bancarias significativas.
La DEA y FinCEN presentan perspectivas diferentes sobre el uso de criptomonedas y dinero en efectivo entre organizaciones vinculadas al narcotráfico en México.
La senadora Elizabeth Warren expresa preocupación sobre el uso de criptomonedas en el comercio de pornografía infantil, basándose en informes de Chainalysis y FinCEN.
La Samourai Wallet dejó de operar después de que sus fundadores fueran arrestados, mostrando un aviso de confiscación por las autoridades en su sitio web oficial.
