As exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul agora têm o poder de suspender transações imediatamente sob uma nova lei para combater crimes como hacking e lavagem de dinheiro.
A revelação da identidade de Satoshi Nakamoto foi uma jogada de marketing. O novo reclamante enfrenta acusações de fraude e não conseguiu comprovar sua identidade como Satoshi.
O Tesouro dos EUA usou inteligência artificial para recuperar US$ 4 bilhões em fraudes no ano passado, explorando dados com aprendizado de máquina.
O FBI revelou uma lista de criptomoedas ligadas a um esquema fraudulento na Operação Token Mirrors, envolvendo quatro market makers e 14 pessoas. O público é solicitado a denunciar o caso.
O FBI usou um token de criptomoeda falso para prender 18 indivíduos envolvidos em um esquema de fraude.
A Revolut afirmou ter evitado US$ 13,5 milhões em transações fraudulentas em criptos, apesar das crescentes reclamações de fraude em 2024.
Operador de ATM de criptomoedas do Reino Unido se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro. Olumide Osunkoy enfrenta até 26 anos de prisão por várias acusações relacionadas a ATMs de criptomoedas.
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda, foi condenada a dois anos de prisão por seu envolvimento na fraude da FTX, apesar de ter auxiliado os investigadores.
Green United perde tentativa de encerrar processo de fraude em mineração cripto no valor de US$ 18 milhões. Réus são acusados de vender equipamentos de mineração para uma blockchain inexistente.
A Binance responde ao vazamento de seu próximo jogo Play-to-Earn, Moonbix, alertando os usuários sobre riscos de falsificação de identidade e pedindo que sigam canais oficiais.
Sam Bankman-Fried apelou de sua condenação por fraude, alegando que não teve um julgamento justo.
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, pede redução de pena e destaca cooperação com o governo dos EUA em seu caso de fraude e lavagem de dinheiro. Sua sentença está marcada para 24 de setembro.
O governo dos EUA perde mais de 233 bilhões de dólares por ano devido a fraudes, conforme relata o Escritório de Responsabilidade da América (GAO).
O relatório da Chainalysis revela que os esquemas de 'massacre de porcos' são a fraude de criptomoedas mais lucrativa em 2024, usando personalidades falsas para enganar vítimas.
Binance protegeu $2,4 milhões dos usuários contra fraudes cripto através de avançadas medidas de gestão de risco.
Hamster Kombat enfrenta alegações de fraude e atrasa o lançamento do token HMSTR, causando preocupação entre os entusiastas de criptomoedas.
FTX fecha acordo de US$ 12,7 bilhões para encerrar processo de fraude que causou prejuízos de US$ 8 bilhões.
Thomas John Sfraga se declara culpado de fraude nos EUA, por convencer investidor a colocar dinheiro em carteira de criptomoedas inexistente com promessa de retorno de 60%.
Aiden Pleterski, conhecido como 'Rei das Criptomoedas', foi preso junto com um associado após investigações e reclamações de investidores, sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Com a colaboração da Binance, promotores de Taiwan acusaram nove pessoas por crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e fraude, resolvendo um caso de fraude em criptomoedas de US$ 6,2 milhões.
Anton e James Peraire-Bueno foram presos pelo DOJ nos EUA e Canadá acusados de roubar US$ 25 milhões em Ethereum num esquema de fraude sofisticado.
A CVM e a Anbima criaram uma exchange falsa, e um estudo mostrou que quase metade dos visitantes se interessariam por ela, apesar dos sinais de fraude.
Exchange de criptomoedas fraudulenta em Hong Kong usa deepfake de Elon Musk para promover serviços de negociação.
Trader perde US$ 69,3 milhões em Bitcoin após enviar por erro para endereço fraudulento, comprometendo 97% de seu patrimônio na Coinbase.
O livro 'Queda Livre' revela os bastidores de uma fraude bilionária em criptomoedas, conhecida como pirâmide do Faraó dos Bitcoins, que prejudicou famílias pobres e celebridades.
Procuradores de Taiwan recomendam 20 anos de prisão para golpistas do esquema ACE, devido ao aumento dos prejuízos às vítimas.
A Geosyn, empresa de mineração de criptomoedas, é processada pela SEC por fraude, acusada de desviar US$ 5,6 milhões de investidores.
A Polícia do RJ está investigando uma empresa por defraudar investidores em R$ 30 milhões, usando um esquema de pirâmide financeira e ofertando convites para jogos no Maracanã.
Lynne Bucklin, uma residente da Flórida, está processando o Bank of America por negligência e violação contratual e legal após perder 2 milhões de dólares para golpistas.
Reguladores dos EUA acusam Do Kwon de fraude, alegando que ele enganou investidores com o ecossistema Terra (LUNA).
A Polícia Federal brasileira lançou uma operação contra um mexicano acusado de criar uma pirâmide financeira usando criptomoedas. Ele também se passava por representante de uma marca italiana de carros para atrair investidores.
O governo dos EUA apreendeu e transferiu mais de US$ 90 milhões em Bitcoin e Ethereum de estonianos envolvidos em fraude e lavagem de dinheiro, consolidando os ativos em novos endereços.
