La revelación de la identidad de Satoshi Nakamoto resultó ser solo una estrategia de marketing. El supuesto creador de Bitcoin está siendo juzgado por fraude y no ha presentado pruebas de su identidad.
El FBI atrapó a 18 personas en un esquema de fraude mediante el uso de un token de criptomoneda falso.
Juez de EEUU impone multa de USD 36 millones a un hombre por fraude cripto.
Un juez en EE.UU. ha ordenado una multa de $36 millones a un acusado por fraude en criptomonedas y forex.
William Koo Ichioka ha sido condenado a pagar USD 36 millones tras defraudar a inversores en un esquema de criptomonedas.
La SEC ha demandado a dos criptoexchanges supuestamente falsos por llevar a cabo un fraude.
Un grupo de senadores ha instado a 10 de los mayores operadores de cajeros automáticos de criptomonedas a abordar el fraude.
Senadores de EE.UU. piden a operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que aborden el fraude.
La CFTC anuncia nuevas asociaciones estratégicas para combatir las estafas cripto conocidas como «matanza de cerdos», protegiendo a los inversores del fraude creciente en el ecosistema cripto.
Caroline Ellison pide una condena leve por su cooperación con el gobierno de EE.UU. Se declarará culpable de fraude y blanqueo de dinero el 24 de septiembre.
La SFC de Hong Kong advierte sobre siete plataformas sospechosas de fraude con criptomonedas, enfatizando los riesgos para los inversores en el creciente mercado de activos digitales.
Do Kwon, detenido en Montenegro desde marzo de 2023, podría enfrentar extradición a Corea del Sur o EE.UU. por cargos de fraude.
SBF, involucrado en un fraude millonario, ha sido trasladado a otra prisión en EE.UU., afectando a inversores de criptomonedas con pérdidas significativas.
El fraude en las criptomonedas representa una amenaza significativa a la confianza de los inversores y el crecimiento del mercado, impactando negativamente la percepción y adopción de estos activos digitales.
Binance colabora con fiscales de Taiwán en la resolución de un fraude con criptomonedas de 6.2 millones de dólares, demostrando su compromiso contra el lavado de dinero.
Aiden Pleterski, conocido como 'Crypto King', ha sido arrestado tras investigación policial por múltiples denuncias de inversores que lo acusan de fraude y lavado de dinero.
Oficiales en China han desmantelado un fraude en un intercambio de criptomonedas, deteniendo a seis personas y confiscando 300 millones de dólares.
Una plataforma de exchange de criptomonedas en Hong Kong usó deepfakes de Elon Musk y datos falsos para promocionar servicios de trading fraudulentos.
Los ex ejecutivos de Cred son acusados de fraude electrónico y lavado de capitales tras su comparecencia ante el tribunal.
Un inversor anónimo perdió 68 millones de dólares en Bitcoin Envuelto (WBTC) a través de un método de estafa conocido como envenenamiento de direcciones.
Un hombre de 26 años fue arrestado en Holanda acusado de defraudar inversores a través del proyecto de altcoin ZKasino, enfrentando cargos de fraude, malversación y lavado de dinero.
Roger Ver, conocido pionero de Bitcoin, enfrenta acusaciones graves de fraude, evasión fiscal y la creación de declaraciones de impuestos falsas.
La SEC busca sanciones severas contra Terraform Labs y Do Kwon, tras hallarlos culpables de fraude.
Big Brain Holdings, una firma de capital de riesgo de criptomonedas, ha negado haber invertido en ZKasino, desmintiendo afirmaciones en medio de acusaciones de fraude hacia el casino descentralizado.
El jurado halló culpable a Eisenberg por fraude y manipulación de mercado en perjuicio de Mango Markets, con sentencia pendiente para finales de julio.
Un tribunal en Estados Unidos halló culpables a Do Kwon y Terraform Labs de fraude civil, impactando a inversores de Terra. El veredicto podría afectar la extradición de Kwon.
La SEC de EEUU e Ideanomics han llegado a un acuerdo sobre cargos de fraude, sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC.
La SEC acusó a Novatech, sus fundadores y promotores de presunto fraude tras un ciberataque en mayo de 2023 que la empresa afirmó haber sufrido.
Un tribunal británico ha congelado los activos de Ruja "Cryptoqueen" Ignatova, desaparecida desde 2017.
Seguridad Nacional arresta a un hombre acusado de estafa en la recuperación de criptomonedas. Coin Dispute Network es la empresa involucrada, con al menos 175 personas defraudadas.
La policía de China ha detenido a cuatro sospechosos relacionados con criptoestafas, demostrando su eficacia en abordar este tipo de fraudes a pesar de la prohibición de criptotransacciones en el país.
