De Duitse overheid verloor $2,35 miljard door BTC te verkopen op een ongelukkig moment, wat leidde tot een groot verlies vergeleken met de potentiële winst. De verkoop volgde op de inbeslagname van BTC na fraudegevallen.
FTX's failliete boedel spant een rechtszaak aan tegen Binance en diens voormalige CEO Changpeng Zhao (CZ) voor fraude met als doel bijna $ 1,8 miljard terug te vorderen. De zaak draait om een aandeleninkoopdeal uit 2021 en betrokken sociale media-activiteiten van CZ.
Voormalige CEO van Mine Digital beschuldigd van het verduisteren van $1,5 miljoen, bedoeld voor Bitcoin aankopen, en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar.
Caroline Ellison moet twee jaar de gevangenis in voor haar rol in het FTX-schandaal, terwijl Sam Bankman-Fried 25 jaar krijgt voor een fraudezaak van minstens 8 miljard dollar.
Amerikanen verloren in 2023 $5,6 miljard door cryptocurrency-fraude. Senioren zijn vaak het slachtoffer, met investeringsfraude en crypto-ATM's als grote risico's.
Het artikel bespreekt het herstel van crypto koersen en sentiment, maar waarschuwt voor miljardenboetes en fraude in de sector.
Crypto-fraudeur gearresteerd in Montenegro na internationale klopjacht.
De Trump crypto daalt plotseling 94% door mogelijke fraude door insiders, meldt Crypto Insiders.
Oud-profwielrenner stal €24 miljoen aan crypto met scam.
In een verrassende gebeurtenis heeft een hacker $71 miljoen aan gestolen cryptovaluta geretourneerd, afkomstig van een recente fraude met walletvergiftiging.
Een crypto-oplichter heeft meer dan $150.000 teruggestuurd naar hun slachtoffer, een zeldzame gebeurtenis in de wereld van cryptocurrency fraude.
De politie heeft een 26-jarige Nederlandse oplichter gearresteerd voor crypto-gerelateerde fraude.
Voormalige FTX-bestuurder moet luxe villa op de Bahama's opgeven na beschuldigingen van fraude en financieel wanbeheer.
In Nederland is een arrestatie verricht voor fraude met crypto-gokplatform ZKasino. De FIOD heeft voor 11,4 miljoen euro aan cryptovaluta, onroerend goed en luxe auto’s in beslag genomen.
Een jury heeft Terraform Labs en oprichter Do Kwon schuldig bevonden aan fraude, met een mogelijke miljardenclaim door de SEC.
De CEO van JPMorgan noemt Bitcoin een 'Ponzi' en 'fraude', wat duidt op zijn negatieve visie op cryptocurrency.
Google Ads worden misbruikt om een frauduleuze crypto-website te promoten als onderdeel van een grootschalige phishing-operatie.
Cardano oprichter Charles Hoskinson heeft een fraude ontmaskerd waarbij iemand zich voordeed als Solana oprichter Anatoly Yakovenko.
Een criminele groep staat bekend om het opzetten van projecten die investeerdersgeld aantrekken om daarna met de fondsen te verdwijnen, duidend op een nieuwe golf van blockchain-fraude.
Sam Bankman-Fried tekent beroep aan tegen een gevangenisstraf van 25 jaar wegens fraude bij FTX en Alameda Research.
Google klaagt ontwikkelaars aan voor het creëren van 87 crypto-scam apps, signalerend harde aanpak van frauduleuze praktijken binnen de app stores.
