Un operador de mezclador de criptomonedas en la darknet fue sentenciado por lavar más de 300 millones de dólares, subrayando el funcionamiento y el impacto global de estos servicios en la darknet.
Strise revela que ChatGPT puede ser usado para asesorar en delitos como lavado de dinero, causando preocupaciones sobre las salvaguardas de la IA generativa.
El sindicato bancario de Uruguay, AEBU, urge a candidatos presidenciales a establecer un mayor control sobre las criptomonedas y reducir el uso de efectivo para combatir el lavado de dinero. Propone revisar la ley que facilita transacciones en efectivo y fortalece la cooperación internacional para mejorar la supervisión financiera.
El fundador de Binance, CZ, sale libre de la prisión en Estados Unidos tras cumplir cuatro meses por presuntas violaciones contra el lavado de dinero.
El gobierno de Alemania habría interrumpido las actividades de 47 crypto exchange acusados de fraudes informáticos.
El Fiscal peruano asocia el aumento de la delincuencia cibernética y el lavado de dinero con la creciente adopción de criptomonedas en el país.
Binance y su ex CEO CZ enfrentan una demanda por lavado de dinero tras el robo de activos criptográficos.
Alemania incauta 13 cajeros automáticos de criptomonedas en 35 ubicaciones y confisca aproximadamente 28 millones de dólares por no cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero.
Algunas lagunas normativas facilitan el lavado de dinero entre Rusia y UK.
Irlanda llevó a cabo una operación significativa contra el lavado de dinero y el Darknet, incautando $7.1 millones en criptomonedas en Dublín.
MASAK introduce nuevas directrices para reportar transacciones sospechosas en criptomonedas según la Ley No. 5549 sobre la Prevención del Lavado de Dinero, anunciadas el 23 de julio de 2024.
Un tribunal en China ha condenado a una banda por utilizar el yuan digital para lavar dinero, destacando el control sobre la 'anonimidad controlable' de la CBDC china.
Un ejecutivo de Binance colapsa durante un juicio por un caso de lavado de dinero, aunque no se presentó anteriormente ante un tribunal por evasión fiscal.
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se desmayó durante su juicio en Nigeria, enfrentándose a acusaciones de violaciones de cambio de divisas y lavado de dinero por la EFCC.
Binance colabora con fiscales de Taiwán en la resolución de un fraude con criptomonedas de 6.2 millones de dólares, demostrando su compromiso contra el lavado de dinero.
Corea del Norte lavó $148 millones usando Tornado Cash para evadir sanciones, según observadores de la ONU.
El desarrollador de Tornado Cash, arrestado en Holanda desde agosto de 2022, ha sido declarado culpable de lavado de dinero tras la inclusión del servicio en la lista negra de EE.UU.
La agencia FINTRAC de Canadá ha multado a Binance con 4.4 millones de dólares por incumplir las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El fundador de BTC-e se declara culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero, involucrando USD 9,000 millones. La sentencia será determinada por un juez federal de EE. UU.
Alexander Vinnik, un ciudadano ruso, ha sido declarado culpable por el Departamento de Justicia de EE.UU. de lavado de dinero a través del intercambio de criptomonedas BTC-e, operativo entre 2011 y 2017.
Un hombre de 26 años fue arrestado en Holanda acusado de defraudar inversores a través del proyecto de altcoin ZKasino, enfrentando cargos de fraude, malversación y lavado de dinero.
La FCA del Reino Unido ha identificado a las criptoempresas como un alto riesgo para el lavado de dinero, intensificando la supervisión entre 2022 y 2023.
Dos ejecutivos de Samourai Wallet fueron detenidos por acusaciones de lavar $100 millones, impactando más que solo los precios de criptomonedas.
El Parlamento Europeo ha aprobado una normativa para que las criptoempresas realicen investigaciones formales y prevenir el lavado de dinero.
El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas regulaciones para empresas de criptomonedas, enfocadas en mejorar la determinación de estatus y controles de identidad para prevenir el lavado de dinero.
El lavado de dinero es un problema histórico que ha invadido el mundo de las criptomonedas. Se requieren soluciones para combatir esta práctica ilícita en la nueva era digital.
La Corte Suprema de China ha modificado las leyes contra el lavado de dinero para incluir los activos virtuales.
Perú enfrenta un problema crítico con el lavado de dinero, afectando su economía y sistema financiero.
