Logo do Blockchair

 
Agregador de Notícias

Agregador de Notícias

há 2 meses
PF desarticula esquema que usava criptomoedas para lavagem de dinheiro Cointelegraph 28 nov 2024

PF desarticula esquema que usava criptomoedas para lavagem de dinheiro

A Polícia Federal desarticulou um esquema que usava criptomoedas para lavagem de dinheiro, sonegando R$ 80 milhões em tributos federais relacionados à importação ilegal de celulares.

Polícia Federal Brasil Lavagem de Dinheiro tributos Criptomoedas
EUA acusam nove pessoas de lavagem de dinheiro com cripto, ligados a cartéis de drogas Cryptonews 23 nov 2024

EUA acusam nove pessoas de lavagem de dinheiro com cripto, ligados a cartéis de drogas

Nove pessoas foram acusadas nos EUA por lavagem de dinheiro com criptomoedas, em colaboração com cartéis de drogas do México e Colômbia.

México Colombia EUA Lavagem de Dinheiro
Exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul ganham poder para congelar transações Coin Edition 18 nov 2024

Exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul ganham poder para congelar transações

As exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul agora têm o poder de suspender transações imediatamente sob uma nova lei para combater crimes como hacking e lavagem de dinheiro.

fraude Coreia do Sul Lavagem de Dinheiro Hacking Exchanges
há 4 meses
ABcripto e Acrefi anunciam parceria voltada ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo Cointelegraph 04 out 2024

ABcripto e Acrefi anunciam parceria voltada ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

ABcripto e Acrefi firmaram uma parceria para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, aproximando a criptoeconomia do mercado financeiro tradicional.

Terrorismo Lavagem de Dinheiro criptoeconomia ABcripto Acrefi
Operador de ATM de criptomoedas do Reino Unido se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro Cointelegraph 30 set 2024

Operador de ATM de criptomoedas do Reino Unido se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro

Operador de ATM de criptomoedas do Reino Unido se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro. Olumide Osunkoy enfrenta até 26 anos de prisão por várias acusações relacionadas a ATMs de criptomoedas.

fraude ATMs de criptomoedas Olumide Osunkoy Reino Unido Lavagem de Dinheiro
O DOJ dos EUA apreende vários domínios de exchanges de criptomoedas ligadas à Rússia em grande repressão contra a lavagem de dinheiro Cryptonomist 30 set 2024

O DOJ dos EUA apreende vários domínios de exchanges de criptomoedas ligadas à Rússia em grande repressão contra a lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu os domínios de três exchanges de criptomoedas ligadas à Rússia em uma ação significativa contra a lavagem de dinheiro.

exchanges de criptomoedas DOJ Russia EUA Lavagem de Dinheiro
Operação da PF apreende criptomoedas de organização criminosa Beincrypto 26 set 2024

Operação da PF apreende criptomoedas de organização criminosa

A PF desarticulou uma organização criminosa voltada ao tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro com criptomoedas.

tráfico de pessoas PF Brasil Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
Suécia vê as exchanges de criptomoedas como lavadoras profissionais de dinheiro Cointelegraph 24 set 2024

Suécia vê as exchanges de criptomoedas como lavadoras profissionais de dinheiro

As autoridades suecas rotulam certas exchanges de criptomoedas como facilitadoras chave do crime organizado e destacam quatro perfis distintos de lavagem de dinheiro.

exchanges de criptomoedas Suécia Lavagem de Dinheiro
Brasil e Argentina prendem acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas Beincrypto 23 set 2024

Brasil e Argentina prendem acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Brasil e Argentina unem forças e prendem criminoso acusado de lavagem de dinheiro usando criptomoedas.

Argentina Brasil Lavagem de Dinheiro dinheiro Criptomoedas
Frodi e crypto na Alemanha: o governo alemão fecha 47 exchange por violação KYC e lavagem de dinheiro Cryptonomist 20 set 2024

Frodi e crypto na Alemanha: o governo alemão fecha 47 exchange por violação KYC e lavagem de dinheiro

O governo alemão fechou 47 exchanges de criptomoeda por violações de KYC e lavagem de dinheiro.

Crypto Exchange Alemanha KYC Lavagem de Dinheiro
há 5 meses
Governo chinês deve criar lei que pode afetar ainda mais as criptomeodas no país Cointelegraph 15 set 2024

Governo chinês deve criar lei que pode afetar ainda mais as criptomeodas no país

O governo chinês deve criar uma lei que pode impactar ainda mais as criptomoedas no país. No primeiro semestre de 2024, 1.391 indivíduos foram processados por lavagem de dinheiro.

China Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
Caroline Ellison pede redução de pena e destaca cooperação com o governo dos EUA Cointelegraph 11 set 2024

Caroline Ellison pede redução de pena e destaca cooperação com o governo dos EUA

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, pede redução de pena e destaca cooperação com o governo dos EUA em seu caso de fraude e lavagem de dinheiro. Sua sentença está marcada para 24 de setembro.

fraude Caroline Ellison EUA Alameda Research Lavagem de Dinheiro
PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior Portal do Bitcoin 10 set 2024

PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior

A PF está investigando um grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior, operando de Caxias do Sul (RS) e Orlando (EUA).

Polícia Federal Brasil EUA Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
Detenção prolongada do executivo da Binance e decisão de fiança adiada Coin Edition 05 set 2024

Detenção prolongada do executivo da Binance e decisão de fiança adiada

Tribunal nigeriano adia decisão sobre pedido de fiança de Tigran Gambaryan, executivo da Binance, detido há mais de seis meses por acusações de manipulação de moeda e lavagem de dinheiro.

Tigran Gambaryan Nigeria Lavagem de Dinheiro Binance
O pesadelo da Binance na Nigéria: julgamento acelerado, executivo doente Coin Edition 27 ago 2024

O pesadelo da Binance na Nigéria: julgamento acelerado, executivo doente

A audiência judicial de lavagem de dinheiro da Binance na Nigéria foi adiantada de 11 de outubro para 2 de setembro de 2024. A saga começou em fevereiro de 2024.

Nigeria Lavagem de Dinheiro Binance
PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro Portal do Bitcoin 22 ago 2024

PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro

PF realiza operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro.

PF Brasil Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
Binance e CZ enfrentam novo processo por lavagem de dinheiro Beincrypto 21 ago 2024

Binance e CZ enfrentam novo processo por lavagem de dinheiro

Binance e o ex-CEO Changpeng Zhao enfrentam uma ação coletiva em Seattle por lavagem de dinheiro, com possíveis consequências regulatórias na indústria.

Changpeng Zhao EUA Lavagem de Dinheiro Regulação Binance
PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi Portal do Bitcoin 16 ago 2024

PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi

PF realiza nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas, movimentando mais de R$ 6,7 bilhões.

Polícia Federal Brasil Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
há 6 meses
Pagamentos em crypto e lavagem de dinheiro: os movimentos suspeitos da Rússia ao Reino Unido (UK) Cryptonomist 14 ago 2024

Pagamentos em crypto e lavagem de dinheiro: os movimentos suspeitos da Rússia ao Reino Unido (UK)

Algumas lacunas normativas facilitam a lavagem de dinheiro entre Rússia e UK.

Regulamentação Russia UK Lavagem de Dinheiro
Cofundador do Tornado Cash busca doações de US$1 milhão para reverter condenação por lavagem de dinheiro Cointimes 12 ago 2024

Cofundador do Tornado Cash busca doações de US$1 milhão para reverter condenação por lavagem de dinheiro

Cofundador do Tornado Cash busca arrecadar US$1 milhão para reverter sua condenação por lavagem de dinheiro.

Regulamentação Tornado Cash Doações Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
Peru aprova lei que regula exchanges de criptomoedas Cryptonews 11 ago 2024

Peru aprova lei que regula exchanges de criptomoedas

Peru aprovou uma lei regulamentando exchanges de criptomoedas, implementando iniciativas contra a lavagem de dinheiro e formação contínua de funcionários.

Perú exchanges de criptomoedas Lavagem de Dinheiro
Peru aprova lei que regula exchanges de criptomoedas Portal do Bitcoin 07 ago 2024

Peru aprova lei que regula exchanges de criptomoedas

Peru aprova uma lei que regulamenta as exchanges de criptomoedas, exigindo iniciativas contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Perú exchanges de criptomoedas Portal do Bitcoin Terrorismo Lavagem de Dinheiro
ABfintechs defende segregação patrimonial e combate à lavagem de dinheiro na regulação do mercado cripto Portal do Bitcoin 21 jul 2024

ABfintechs defende segregação patrimonial e combate à lavagem de dinheiro na regulação do mercado cripto

ABfintechs defende segregação patrimonial e combate à lavagem de dinheiro na regulação do mercado cripto brasileiro.

Diego Perez Brasil Lavagem de Dinheiro Criptomoedas ABFintechs
há 7 meses
Empresas de criptomoedas foram utilizadas em operação de contrabando de ouro, destaca PF Cointimes 12 jul 2024

Empresas de criptomoedas foram utilizadas em operação de contrabando de ouro, destaca PF

A Polícia Federal realizou a Operação Aureus em Boa Vista, Roraima, contra organização acusada de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro através de empresas de criptomoedas.

Polícia Federal Roraima Lavagem de Dinheiro Criptomoedas Ouro
Crimini Crypto: as últimas tendências e os dados relativos à lavagem de dinheiro Cryptonomist 12 jul 2024

Crimini Crypto: as últimas tendências e os dados relativos à lavagem de dinheiro

Chainalysis lançou seu novo relatório sobre o mundo das criptomoedas.

Lavagem de Dinheiro Chainalysis Criptomoedas
BitMEX se declara culpada de violar lei de sigilo bancário nos EUA Portal do Bitcoin 11 jul 2024

BitMEX se declara culpada de violar lei de sigilo bancário nos EUA

BitMEX se declarou culpada de violar a lei de sigilo bancário nos EUA, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Lei de Sigilo Bancário BitMEX EUA Lavagem de Dinheiro Departamento de Justiça dos EUA
há 8 meses
CFO de jornal é acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 67 milhões Portal do Bitcoin 04 jun 2024

CFO de jornal é acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 67 milhões

O CFO de um jornal foi acusado de lavar US$ 67 milhões em criptomoedas através da equipe "Make Money Online" do veículo de notícias.

EUA CFO Lavagem de Dinheiro Criptomoedas
Caso Sbaraini: advogado tenta acordo, mas vítimas podem demorar 5 anos para recuperar investimentos Portal do Bitcoin 26 mai 2024

Caso Sbaraini: advogado tenta acordo, mas vítimas podem demorar 5 anos para recuperar investimentos

A Sbaraini, uma companhia de criptomoedas, enfrenta um processo de lavagem de dinheiro pela Polícia Federal. Deixou de pagar clientes, com possíveis demoras de até 5 anos para recuperarem seus investimentos.

Investimentos Polícia Federal Lavagem de Dinheiro Criptomoedas Sbaraini
Ex-funcionária de fast food é presa em Londres por lavar US$ 5,6 bilhões em bitcoin Beincrypto 25 mai 2024

Ex-funcionária de fast food é presa em Londres por lavar US$ 5,6 bilhões em bitcoin

Jian Wen foi condenada em Londres por lavar US$ 5,6 bilhões em Bitcoin, destacando a vigilância global sobre crimes com criptomoedas.

Crimes com Criptomoedas Jian Wen Bitcoin Lavagem de Dinheiro Londres
MPF faz nova denúncia contra donos da Braiscompany e doleiro por lavagem de dinheiro Portal do Bitcoin 21 mai 2024

MPF faz nova denúncia contra donos da Braiscompany e doleiro por lavagem de dinheiro

Antônio Neto e Fabrícia Farias, donos da Braiscompany, foram denunciados pelo MPF por realizar operações financeiras de grande porte com indícios de lavagem de dinheiro durante o colapso de uma suposta pirâmide financeira.

Braiscompany Pirâmide financeira Antônio Neto Fabrícia Farias Lavagem de Dinheiro
EUA acusam 2 chineses de lavarem US$ 73 milhões em esquema com criptomoedas Portal do Bitcoin 18 mai 2024

EUA acusam 2 chineses de lavarem US$ 73 milhões em esquema com criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA acusou Daren Li e Yicheng Zhang de conduzirem um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas, totalizando US$ 73 milhões, conhecido como "abate de porcos".

Yicheng Zhang EUA Lavagem de Dinheiro Criptomoedas Daren Li
Autoridades dos EUA desvendam esquema de US$ 73 milhões em criptomoedas e efetuam duas prisões Cointelegraph 18 mai 2024

Autoridades dos EUA desvendam esquema de US$ 73 milhões em criptomoedas e efetuam duas prisões

Autoridades dos EUA desvendam esquema de lavagem de dinheiro de US$ 73 milhões em criptomoedas e realizam duas prisões devido à fraude.

prisões EUA Lavagem de Dinheiro Criptomoedas

Resumo

Diário Semanal
not available at this moment Explore o resumo diário
Lei do poder do bitcoin prevê que preço nunca mais cairá abaixo de 70 mil dólares Livecoins há 4 dias
Lei do poder do bitcoin prevê que preço nunca mais cairá abaixo de 70 mil dólares
Dados da inflação americana voltam a pressionar o Bitcoin Livecoins há 3 dias
Dados da inflação americana voltam a pressionar o Bitcoin
Ether está em ‘pico de baixa’ e enfrenta ponto de inflexão, afirma cofundador da Tyr Capital Cointelegraph há 1 dia
Ether está em ‘pico de baixa’ e enfrenta ponto de inflexão, afirma cofundador da Tyr Capital
CEOs da Galaxy e Ripple emprestaram US$ 160 milhões para a MoonPay no lançamento do token TRUMP Cointelegraph há 3 dias
CEOs da Galaxy e Ripple emprestaram US$ 160 milhões para a MoonPay no lançamento do token TRUMP
Tokens na BNB Chain registram forte crescimento enquanto Solana cai Cointelegraph há 3 dias
Tokens na BNB Chain registram forte crescimento enquanto Solana cai Explore o resumo semanal

Tópicos em alta