Логотип Blockchair

 
Агрегатор новостей

Агрегатор новостей

2 месяца назад
Основатель компании Celsius Алекс Машински признает себя виновным в деле о мошенничестве с криптовалютами: Отчет The Coin Republic 04 дек 2024

Основатель компании Celsius Алекс Машински признает себя виновным в деле о мошенничестве с криптовалютами: Отчет

Алекс Машински, основатель Celsius Network, признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами, обмане клиентов и введении их в заблуждение относительно финансового состояния компании.

Celsius криптовалюты Мошенничество Алекс Машински США
МВД РФ раскрыло схему с фальшивыми криптоматами  Forklog 03 дек 2024

МВД РФ раскрыло схему с фальшивыми криптоматами 

МВД РФ раскрыло схему с фальшивыми криптоматами в России. Более 150 человек стали жертвами мошенничества. Уголовное дело возбуждено.

Криптоматы Россия Мошенничество Украина МВД РФ
3 месяца назад
СМИ: в Южной Корее задержали 215 человек за мошенничество с криптовалютами на $232 млн Incrypted 13 ноя 2024

СМИ: в Южной Корее задержали 215 человек за мошенничество с криптовалютами на $232 млн

В Южной Корее задержаны 215 человек за криптовалютное мошенничество на сумму $232 млн. 12 из них арестованы. Руководил схемой ютубер с 620 000 подписчиков, создавая фальшивую инвестиционную компанию.

криптовалюта Мошенничество Южная Корея
Бывшего CTO биржи FTX Нишада Сингха приговорили к трем годам условно Incrypted 31 окт 2024

Бывшего CTO биржи FTX Нишада Сингха приговорили к трем годам условно

Бывший CTO FTX Нишад Сингх получил три года условно. Он признал вину по шести пунктам и дал показания против экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Мошенничество Нишад Сингх Самуэль Бэнкман-Фрид FTX
Как защититься от мошенников на рынке мемкоинов Cryptocurrency 23 окт 2024

Как защититься от мошенников на рынке мемкоинов

Мемкоины становятся популярнее, привлекая мошенников, которые обманывают инвесторов, создавая видимость перспективных проектов. Даже опытные трейдеры могут потерять деньги. В статье описано, как распознать мошенников и избежать их ловушек, чтобы найти стоящие мемкоины.

криптовалюты Мошенничество мемкоины
Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд Forklog 18 окт 2024

Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд

Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд. Возврат средств вырос в шесть раз по сравнению с предыдущим периодом. Использование AI помогло предотвратить преступные транзакции и ускорить выявление мошенничества. В конце 2022 года началось активное использование машинного обучения для анализа данных.

Искусственный интеллект Мошенничество Минфин США Binance
4 месяца назад
Мошенники создали поддельный веб-сайт Unichain bits.media 16 окт 2024

Мошенники создали поддельный веб-сайт Unichain

Мошенники создали фальшивый сайт Unichain, чтобы похитить криптоактивы, используя запуск Uniswap второго уровня.

Unichain Мошенничество Uniswap
Экс-глава Alameda Research получила два года тюрьмы за участие в мошенничестве с FTX Bitnovosti 25 сен 2024

Экс-глава Alameda Research получила два года тюрьмы за участие в мошенничестве с FTX

Экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон получила два года тюрьмы за участие в мошенничестве с FTX и должна вернуть $11 млрд.

Мошенничество Кэролайн Эллисон Alameda Research FTX
Hamster Kombat представил свою стратегию борьбы с мошенничеством bits.media 18 сен 2024

Hamster Kombat представил свою стратегию борьбы с мошенничеством

Разработчики Hamster Kombat представили стратегию защиты от мошенничества. Некоторые пользователи могут получить достижение «Жульничать — плохо».

Мошенничество Hamster Kombat
Основателя Binance CZ освободят на следующей неделе Cryptonews 16 сен 2024

Основателя Binance CZ освободят на следующей неделе

Бывший глава Binance будет освобожден через четыре месяца после ареста за мошенничество.

Мошенничество CZ Binance
5 месяцев назад
CFTC собирает партнеров для борьбы с “разделкой свиней” Cryptonews 13 сен 2024

CFTC собирает партнеров для борьбы с “разделкой свиней”

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заключила новые партнерства для борьбы с мошенничеством.

CFTC Мошенничество USA
Трое бывших индийских военных потеряли $96 000 на инвестициях в криптовалюты Bitnovosti 12 сен 2024

Трое бывших индийских военных потеряли $96 000 на инвестициях в криптовалюты

Три бывших военных из Индии потеряли $96 000 в результате мошенничества с криптовалютами.

криптовалюты Мошенничество Индия Пуна
Полиция вернула украденные нигерийской мошенницей биткоины жителю Канзаса Bitnovosti 06 сен 2024

Полиция вернула украденные нигерийской мошенницей биткоины жителю Канзаса

Генеральная прокуратура Канзаса вернула биткоины жителю штата, который стал жертвой мошенницы из Нигерии.

криптовалюта Биткоин Мошенничество Нигерия Канзас
Федеральная торговая комиссия США: Объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз bits.media 04 сен 2024

Федеральная торговая комиссия США: Объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз

Федеральная торговая комиссия США: объем мошенничества с криптоматами вырос в десять раз, превысив $110 млн в 2023 году.

Мошенничество США Федеральная торговая комиссия США
Власти Южной Кореи арестовали 14 участников аферы с майнингом криптовалют на сумму $12,8 млн Ultramining 03 сен 2024

Власти Южной Кореи арестовали 14 участников аферы с майнингом криптовалют на сумму $12,8 млн

Южнокорейские власти арестовали 14 человек за аферу с майнингом криптовалют на $12,8 млн. Главный организатор скрылся с помощью пластической операции, но был задержан после 10 месяцев поиска.

криптовалюта майнинг Мошенничество Южная Корея
Распространяется мошенничество с криптобанкоматами Cryptonews 27 авг 2024

Распространяется мошенничество с криптобанкоматами

Мошенники используют криптобанкоматы для перевода фиата в криптовалюту, обманывая жертв.

Криптовалютные банкоматы криптовалюты Мошенничество
Распространяется мошенничество с криптобанкоматами Cryptonews 27 авг 2024

Распространяется мошенничество с криптобанкоматами

Мошенники начали использовать криптовалютные банкоматы для обмана, заставляя жертв конвертировать фиат в цифровую валюту и переводить им.

Криптовалютные банкоматы Мошенничество цифровая валюта Fiat
Хакеры взломали инстаграм McDonald's для продвижения фейкового криптоактива Bitnovosti 22 авг 2024

Хакеры взломали инстаграм McDonald's для продвижения фейкового криптоактива

Неизвестные хакеры взломали аккаунт McDonald's в Instagram для рекламы фейкового криптоактива GRIMACE.

Instagram Мошенничество хакеры GRIMACE McDonald's
Биржа Lbank запустила торги фейковым токеном DOGS Cryptocurrency 21 авг 2024

Биржа Lbank запустила торги фейковым токеном DOGS

Биржа Lbank запустила торги фейковым токеном DOGS, что вызвало возмущение среди разработчиков.

LBank Мошенничество $DOGS
В Черногории задержан сооснователь криптосхемы FutureNet Роман Зиемян bits.media 21 авг 2024

В Черногории задержан сооснователь криптосхемы FutureNet Роман Зиемян

Полиция Черногории задержала сооснователя мошеннической криптосхемы FutureNet, убытки от которой оцениваются в $21 млн.

Мошенничество Roman Ziemian Черногория Польша FutureNet
6 месяцев назад
Банк России предупредил о росте мошенничеств с играми-кликерами и мемкоинами Beincrypto 30 июл 2024

Банк России предупредил о росте мошенничеств с играми-кликерами и мемкоинами

Банк России сообщил о росте числа мошеннических интернет-проектов, маскирующихся под игры-кликеры и мемкоины.

Банк России Россия криптовалюты Мошенничество мемкоины
7 месяцев назад
SlowMist получила за квартал 467 сообщений о кражах криптовалют Forklog 03 июл 2024

SlowMist получила за квартал 467 сообщений о кражах криптовалют

SlowMist получила 467 сообщений о кражах криптовалют за квартал. Причины: утечки ключей, фишинг, мошенничество.

криптовалюты Мошенничество Фишинг Китай SlowMist
8 месяцев назад
Организатор криптосхемы Forcount признал вину в мошенничестве на $8,4 млн bits.media 06 июн 2024

Организатор криптосхемы Forcount признал вину в мошенничестве на $8,4 млн

Хуан Такури, организатор криптосхемы Forcount, признал вину в мошенничестве на $8,4 млн от испаноязычных инвесторов.

криптовалюта Мошенничество Хуан Такури Forcount
Хакеры атаковали X-аккаунты знаменитостей для продвижения скама Forklog 27 мая 2024

Хакеры атаковали X-аккаунты знаменитостей для продвижения скама

На выходных взломали аккаунты знаменитостей для продвижения скам-криптовалют ORDI и LUNA 2.0. Однако преступники не получили значительной прибыли. Атаки могут свидетельствовать о более широкой хакерской кампании, связанной с Сахилом Авророй, который заманивал звезд в криптопроекты.

LUNA 2.0 Мошенничество Сахил Аврора Хакерские атаки ORDI
Сэма Бэнкмана-Фрида переведут в новую тюрьму Cryptocurrency 23 мая 2024

Сэма Бэнкмана-Фрида переведут в новую тюрьму

Соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) переведут в тюрьму в Калифорнии ближе к дому его родителей. Перевод осужденного за мошенничество SBF является стандартной процедурой, сообщает WSJ.

SBF Мошенничество Соединенные Штаты Америки Калифорния FTX
По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели первое дело Forklog 21 мая 2024

По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели первое дело

В Хабаровске заведено уголовное дело против неизвестных по факту хищения средств с клиента криптобиржи Beribit на 1,1 млн рублей. Биржа, обещавшая возобновить работу, сообщила о технических неполадках и планах по возмещению средств через цифровые активы.

Beribit Россия Мошенничество USDT
Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество Bitnovosti 20 мая 2024

Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество

В Гонконге задержаны три сотрудника обменника, обвиняемые в мошенничестве с USDT на сумму около 1 млн HKD, после жалобы 35-летнего местного жителя.

Полиция Мошенничество Tsim Sha Tsui Hong Kong USDT
В США двух граждан КНР арестовали за криптомошенничество на $73 млн Bitnovosti 19 мая 2024

В США двух граждан КНР арестовали за криптомошенничество на $73 млн

В США арестованы двое граждан Китая, обвиняемые в отмывании $73 миллионов через криптовалютные аферы, преобразовывая средства в стейблкоины USDT.

Мошенничество США Китай Отмывание денег USDT
Промоутер криптопирамиды BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве bits.media 17 мая 2024

Промоутер криптопирамиды BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве

Австралийский промоутер BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд после трёх с половиной лет обвинений.

BitConnect Мошенничество Джон Бигаттон Австралия
Binance будет защищать от мошенников Cryptocurrency 17 мая 2024

Binance будет защищать от мошенников

Binance противодействует мошенничеству разработкой алгоритма "отравления адреса", чтобы помешать злоумышленникам получать средства от пользователей.

Мошенничество хакеры Binance Cointelegraph
9 месяцев назад
Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн Bitnovosti 16 мая 2024

Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн

Канадская полиция арестовала Эйдена Плетерски, обвиняемого в мошенничестве инвесторов на сумму $30 млн через обанкротившийся криптопроект AP Private Equity Limited.

Мошенничество Эйден Плетерски Kanada AP Private Equity Limited
Создатели фейкового сайта Blockchain.com получили тюремные сроки Forklog 08 мая 2024

Создатели фейкового сайта Blockchain.com получили тюремные сроки

В Великобритании осуждены два киберпреступника за создание фишингового сайта биржи Blockchain.com и кражу криптовалют на сумму 5,7 млн фунтов. Жертвами стали 55 человек из 26 стран. Полиция конфисковала деньги, крипту, автомобили и искусство. Ордер на конфискацию 1 млн фунтов вынесен против одного из преступников.

криптовалюты Мошенничество Blockchain.com Фишинг Великобритания

Главное

за день за неделю
В Индии конфисковали $190 млн в криптовалютах по делу BitConnect Forklog 1 час назад
В Индии конфисковали $190 млн в криптовалютах по делу BitConnect
Президент Аргентины открестился от мемкоина LIBRA Beincrypto 23 часа назад
Президент Аргентины открестился от мемкоина LIBRA Главное за день
Рост инфляции в США спровоцировал резкий отток средств из биткоин-ETF Beincrypto 2 дня назад
Рост инфляции в США спровоцировал резкий отток средств из биткоин-ETF
Роскомнадзор заблокировал агрегатор BestChange Beincrypto 6 дней назад
Роскомнадзор заблокировал агрегатор BestChange
Маск хочет купить OpenAI: бум ИИ-токенов SpazioCrypto 2 дня назад
Маск хочет купить OpenAI: бум ИИ-токенов
SEC и Binance договорились приостановить судебные разбирательства на 60 дней Beincrypto 5 дней назад
SEC и Binance договорились приостановить судебные разбирательства на 60 дней
Вот почему биткоин (BTC) может превысить уровень $100 000 в ближайшей перспективе Beincrypto 2 дня назад
Вот почему биткоин (BTC) может превысить уровень $100 000 в ближайшей перспективе Главное за неделю

Актуальные темы