Московский суд приговорил основателя Hydra к пожизненному сроку за создание преступного сообщества и наркоторговлю. Конфискованы активы и имущество, наложены штрафы. Hydra контролировала 75% криптотранзакций даркнета, заработав более $5 млрд.
Доходы от криптовалюты помогают домохозяйствам с низким доходом брать больше кредитов на авто и недвижимость, говорится в отчёте Минфина США.
Суд в США снял санкции с криптомиксера Tornado Cash, наложенные Минфином. Это решение вызвало рост курса токена TORN.
Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд. Возврат средств вырос в шесть раз по сравнению с предыдущим периодом. Использование AI помогло предотвратить преступные транзакции и ускорить выявление мошенничества. В конце 2022 года началось активное использование машинного обучения для анализа данных.
Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма об отмене иска Минфина США. Он должен будет предстать перед судом по обвинению в отмывании денег.
Минфин США ввел санкции против камбоджийского бизнесмена за принуждение сотрудников к криптомошенничеству.
Минфин США выразил опасения по поводу сектора NFT, указав на риски мошенничества и отмывания денег. В своем отчете ведомство заявило о частом использовании NFT для легализации преступных доходов и рекомендовало разработать специфические регуляторные правила.
Трейдер Питер Брандт предсказывает, что стейкинг криптовалют может подвергнуться строгому регулированию в США, и органы, включая SEC, OCC и Минфин США, усилят свой контроль над этой деятельностью.
Tether займется блокированием кошельков с USDT, которые оказались под санкциями Минфина США, включая оперативную блокировку транзакций по SDN-списку OFAC.
Минфин США хочет расширить полномочия для контроля иностранных криптовалютных бирж, ссылаясь на их использование для финансирования терроризма и уклонения от санкций. Замгоссекретаря Адейемо просит одобрения законов для санкций и действий против иностранных поставщиков, занимающихся нелегальными операциями.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо призвал Конгресс предпринять меры для эффективной борьбы с незаконными финансовыми операциями в криптовалютной сфере.
Власти США предлагают ввести 30%-ный налог на энерготарифы майнеров биткоинов, ожидая, что к 2035 году цена биткоина достигнет 250 тыс. долларов.
