В США арестованы двое граждан Китая, обвиняемые в отмывании $73 миллионов через криптовалютные аферы, преобразовывая средства в стейблкоины USDT.
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев признан виновным в отмывании денег, проведении незаконных транзакций и приговорен судом в Нидерландах к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы.
Тайвань ужесточает законодательство о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, предусматривая тюремные сроки для нарушителей до пяти лет, а также штрафы до 50 млн TWD. Криптоплатформам необходимо получить AML-регистрацию, согласно новым регуляциям. Комиссия по финансовому надзору станет надзорным органом.
Россиянин Александр Винник признался в вине по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e на сумму свыше $9 млрд и может получить до 10 лет тюрьмы.
Компания Elliptic разработала ИИ для выявления отмывания денег через биткоин, доказав высокую точность на тестировании. Модель обучалась на подграфах из 200 млн транзакций, идентифицировала ранее неизвестные кошельки и открыла доступ к большому датасету для дальнейших исследований.
Тайванская прокуратура запросила 20 лет тюрьмы для основателя криптобиржи ACE Exchange и его партнеров, обвиняемых в мошенничестве и отмывании 800 млн новых тайваньских долларов от 1200 человек с помощью криптоплатформы и связанных сервисов.
Тайская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила о намерениях блокировать неавторизованные криптовалютные платформы, руководствуясь примером Индии и Филиппин. Местным пользователям рекомендовано выводить средства, так как блокировка направлена на борьбу с преступлениями, включая отмывание денег.
Боснийские власти конфисковали оборудование для майнинга криптовалют у кокаинового картеля, арестовав 7 человек. Операция по борьбе с отмыванием денег проходила в Сараево и позволила изъять майнинговое оборудование на сумму свыше 1 млн евро, роскошные авто, наличные и банковские счета.
