币安将调整台湾 P2P 市场商户规则，以配合台新反洗钱法规，未取得 P2Pro 认证商户将撤下广告。
台湾将于11月30日实施新的加密货币反洗钱规则，要求加密服务提供商完成合规注册，以加速反欺诈工作。
中国台湾将于11月30日实施新的加密货币反洗钱规则，要求加密服务提供商完成合规注册，否则面临惩罚。
韩国金融委员会审查Upbit，发现50万个疑似KYC违规案例，正在调查其违法性。
爱尔兰将在欧盟出台新法规前起草紧急加密法规，以加强反洗钱和恐怖主义融资措施。
纽约金融服务局正在招聘高级区块链分析师，以打击加密货币行业中的金融犯罪。
某地址包含530万枚USDT被冻结，由Tether公司执行。
印度金融情报部门计划批准另外两家离岸加密交易所在该国重启运营，预计将在2025财年末恢复运营。
美联储指控United Texas Bank在与加密相关客户交易上存在「重大缺陷」，并发出停止令。
英国金融行为监管局（FCA）和伦敦警察局逮捕了两名涉非法加密货币交易的嫌疑人，涉及金额超10亿英镑。目前已保释，调查仍在继续。
Web3 领域的创业者需持续跟踪并更新相关最新监管政策，确保其业务符合监管合规性和适应性。
美国缓刑办公室建议对CZ缓刑五个月。法庭文件显示司法部想要制裁并罚款，缓刑办说应缓刑。缓刑检查反洗钱规则。
欧洲银行管理局扩展旅行规则指南至加密服务提供商及其中介机构，推动反洗钱措施。
欧洲银行管理局将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。
FATF 报告显示，130 个司法管辖区中有 97 个未完全遵守虚拟资产反洗钱建议。
调查显示印度投资者认为政府应修改加密货币税，而非依赖反洗钱规则，来减少高税收的影响。
