Forklog 11小时前

OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США ⚖️

USA OKX

Компания Aux Cayes FinTech Co, оператор биткоин-биржи OKX, признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США. OKX согласилась выплатить штраф в размере $84,4 млн и вернуть незаконно полученные доходы на сумму $420,3 млн.

Офис прокуратуры Южного округа Нью-Йорка подчеркнул, что OKX сознательно нарушала законы по борьбе с отмыванием денег, из-за чего платформа использовалась для транзакций подозрительных средств и преступных доходов на сумму более $5 млрд.

В начале 2024 года OKX начала сотрудничать со следствием и наняла консультанта для улучшения комплаенса. Биржа подчеркивает, что ни один сотрудник не обвинен в преступлении.

OKX также подчеркнула, что претензии Минюста касались лишь небольшого количества клиентов из США, использовавших платформу, это не привело к уголовным обвинениям.

来源: forklog.com ↗

摘要

每日每周

ChainCatcher 12小时前

Bybit 已偿还“从币安提款的机构/鲸鱼”的 4.78 万枚 ETH 借款

Blockbeats 5小时前

过去1小时全网爆仓1.41亿美元，主爆多单

ChainCatcher 4小时前

数据：昨日美国比特币 ETF 净流出 5474 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 4109 枚 ETH

ChainCatcher 6小时前

数据：某 50 倍做空 ETH 的巨鲸已浮盈逾 5400 万美元

Blockbeats 10小时前

2小时速通2000万美元市值，time.fun要做「Web3版巴菲特午餐」？探索每日摘要

ChainCatcher 12小时前

Bybit 已偿还“从币安提款的机构/鲸鱼”的 4.78 万枚 ETH 借款

ChainCatcher 5小时前

Bybit CEO 喊话 eXch：冻结 Lazarus 资金可赚 5% 抽点，站到好人一边

ChainCatcher 4小时前

数据：昨日美国比特币 ETF 净流出 5474 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 4109 枚 ETH

ChainCatcher 10小时前

数据：BTC 跌破 87000 美元

ChainCatcher 5小时前

数据：Galaxy Digital 向某未知钱包转移 2.5 万枚 ETH 探索每周摘要

搜索

最近搜索

热门浏览器

热门货币

法定货币

加密货币

商品货币

所有语言

主题