美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K. Auyeung 因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉。
Auyeung 冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，并将客户资金转移到自己控制的账户中。这些资金随后迅速转移到其他账户、海外，或用于购买加密货币。
美国国土安全调查局（HSI）已追踪到 6400 万美元流入与 Auyeung 有关的 74 个不同银行账户。起诉书要求没收约 230 万美元。
HSI 已确认 22 名受害者，合计损失 770 万美元，且可能还有更多受害者。