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 澳大利亚将严厉打击加密货币 ATM 提供商,因存在洗钱风险 ChainCatcher 06 12月 2024

澳大利亚将严厉打击加密货币 ATM 提供商,因存在洗钱风险 💵

据 ChainCatcher 消息,澳大利亚国家金融情报机构 AUSTRAC 将加密货币列为未来一年的优先事项,计划成立新的工作组,打击潜在的反洗钱法违规事件。

AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示,到 2025 年,该机构将加强对加密货币行业的监管。因为加密货币和加密 ATM 易于获取,促进了快速和不可逆转的转账,成为犯罪分子洗钱的渠道。

此外,AUSTRAC 将确保加密 ATM 运营商满足最低标准,以减少非法现金流通过机器。主要运营商包括 Coinflip、Localcoin 和 Cryptolink,运营多台加密 ATM。

目前,加密 ATM 运营商需在 AUSTRAC 注册并进行交易监控,用户需接受 KYC 信息检查。

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