根据 FTX 诉讼文件，Meerun 是一名复杂犯罪分子，自 2021 年以来通过操纵 BTMX 等代币对 FTX 进行诈骗，累计造成超 10 亿美元的损失。
其犯罪手法包括操控代币价格以抬高抵押品价值、利用 FTX 保证金系统漏洞获取资金，以及通过虚假 KYC 材料和多个关联账户逃避监控。
FTX 尝试冻结 Meerun 的账户，但未能及时阻止其提现，使其成功套现 4.5 亿美元。
此外，Meerun 还被指控操控其他代币如 MOB、BAO 和 SXP，利用市场流动性不足以牟取暴利。
文件还揭示，Meerun 与波兰、罗马尼亚及乌克兰的有组织犯罪网络关系密切，这些网络涉及人口贩运和恐怖主义资助。