Tether đã chỉ định Simon McWilliams làm Giám đốc Tài chính để tăng cường kiểm toán và minh bạch trong dự trữ stablecoin của công ty.
Toà án Mỹ quyết định trả lại 94.643 Bitcoin bị đánh cắp cho Bitfinex sau vụ hack năm 2016.
Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu quy định mới hạn chế giao dịch tiền điện tử nhằm chống rửa tiền. Những quy định này yêu cầu xác minh danh tính cho giao dịch lớn hơn 15,000 lira hoặc 425 USD, và sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2025. Động thái này hướng tới kiểm soát chặt chẽ hơn tài chính bất hợp pháp.
Heather Morgan, vợ của hacker vụ Bitfinex, bị kết án 18 tháng tù vì rửa tiền sau khi nhận tội. Morgan hỗ trợ che giấu tiền Bitcoin bị đánh cắp trị giá gần 10 tỷ USD. Chồng cô, Ilya Lichtenstein, đã lãnh 5 năm tù vì tội trộm cắp và rửa tiền.
Larry Harmon, cư dân Ohio, bị kết án ba năm tù vì điều hành dịch vụ trộn tiền ảo Helix, rửa tổng cộng 300 triệu USD liên quan đến thị trường ma túy trên darknet. Vì hợp tác điều tra, án tối đa 20 năm giảm còn ba năm. Anh trai Gary cũng bị kết án vì đồng phạm.
Một hacker hoặc nhóm hacker ẩn danh đã cướp 20 triệu USD từ các ví của Chính phủ Mỹ. Vụ tấn công liên quan đến các tài sản thu giữ từ hack Bitfinex, và hacker đã bắt đầu rửa tiền qua các sàn giao dịch khác nhau.
Bài báo giới thiệu ba công cụ miễn phí giúp nhà đầu tư theo dõi hoạt động của các cá voi Bitcoin, bao gồm Coinglass, Bitfinex và CryptoQuant, để đưa ra quyết định chính xác hơn.
