С 25 февраля 2025 года Турция вводит обязательное предоставление идентификационных данных для пользователей, совершающих криптовалютные транзакции на сумму свыше 15 000 TRY (~$425). Такая мера направлена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Недостаточная информация об отправителе может стать причиной признания перевода рискованным и его отклонения.
Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам, находящимся ниже этого порога. Ужесточение законодательства последует за вступлением в силу MiCA 30 декабря. В случае отсутствия необходимых данных возможен отказ в проведении транзакции или прекращение деловых отношений.
Согласно Chainalysis, Турция занимает четвертое место в мире по объему крипторынка, уступая лишь США, Индии и Великобритании. Власти страны планируют ещё больше ужесточить законодательство к концу года. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял о внедрении правил FATF для выхода страны из «серого списка».
