В Казахстане с начала 2025 года ликвидировано 24 финансовые пирамиды, принимающие криптовалюты, заморожены активы на 2,2 млрд тенге ($4,18 млн). Пострадавшим возмещено 20 млрд тенге (свыше $38 млн).
Турция вводит строгие AML-требования к криптовалютным транзакциям с 2025 года. Пользователи должны будут предоставлять ID-данные для транзакций свыше 15 000 TRY. Это поможет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Меры усилят контроль после вступления в силу MiCA.
Министерство финансов России предложило разрешить майнерам продавать добытые криптовалюты внутри страны и снять запрет на рекламу криптовалют.
Турция вводит регистрацию всех криптотранзакций и лицензирование криптокомпаний.
Турция планирует ввести регулирование криптовалют до конца 2024 года, чтобы соответствовать правилам FATF и усилить контроль над криптоиндустрией, включая криптобиржи и налогообложение транзакций.
Руне Кристенсен, основатель MakerDAO, предупредил, что DeFi-интерфейсы в ЕС могут потребовать лицензии MiCA. Проблема, по его словам, вернет пользователей к 'каменному веку'. Партнер Trading Strategy Микко Охтамаа указал, что в ЕС нет закона для DeFi-регулирования и рекомендует не следовать слепо FATF.
Binance ужесточила KYC-требования для бизнес-клиентов. С 20 марта доступ к субаккаунтам Binance Link ограничен для тех, кто не прошел дополнительную верификацию. Теперь до 20 мая владельцы должны завершить KYC, иначе их учетные записи будут заблокированы.
FATF внесла коррективы в методологию оценок для криптокомпаний, акцентируясь на AML/CFT мерах и рисках в каждой стране. Документ ещё не вступил в силу, но его ожидается применение для снижения финансирования терроризма. Методология не носит законного характера, но влияет на репутацию.
