英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、米国・欧州当局と協力し、ロシアの暗号資産洗浄ネットワークに関与する84人を逮捕し、約2,540万ドル相当の現金と暗号資産を押収。捜査により組織犯罪とロシアのエリート関連ネットワークが解体された。
米当局はロシア人2人を暗号資産マネーロンダリングの疑いで起訴した。
ドイツ政府が47の暗号資産取引所を閉鎖し、マネーロンダリングなどの違法行為への関与を指摘しました。
中国政府は、仮想通貨など新興技術によるマネロン規制を強化するため、法改正を検討している。
ブロックチェーン分析企業チェイナリシス（Chainalysis）は、新しいレポートで、暗号資産を盗むための詐欺の巧妙化とオンライン市場を利用したマネーロンダリングの危険性を警告しています。
バイナンスと元CEOのCZが新たなマネロン疑惑で集団訴訟に直面。
Binanceと創業者CZがマネーロンダリング疑惑でシアトル連邦裁判所に直面。3人の投資家が盗まれた資産の回収を求め提訴し、訴訟が進行中。
ブラジル警察は麻薬組織PCCによる暗号資産マネーロンダリングを摘発しました。
チェイナリシスのレポートは、暗号資産がマネーロンダリングの温床となっていると指摘している。
トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ氏がマネーロンダリングで有罪判決を受け、これがオープンソース開発者に影響を与える恐れがある。
仪想通貨取引所BTC-eの共同創設者であるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏が仪想通貨取引を通じたマネーロンダリングに関して罪を認めた。
仮想通貨レンディング企業CREDの3名の元幹部が、詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴されたことが報告されている。CREDは2020年11月に破産申請を行った。
イギリス政府が発表した報告書によると、2022年から2023年にかけて暗号資産企業がマネーロンダリングに悪用されるリスクが非常に高いものとされています。これにはリテールバンキングやウェルスマネジメントなど他の金融部門も含まれていることが明らかにされました。
先年バイナンスCEOであるCZの判決が終了、Washington州の裁判所は、AML不備の罪で禁錠5ヶ月の判決を下した。
サムライウォレットのCEOケオンネ・ロドリゲス氏がマネーロンダリングの罪で起訴された後、保釈金を支払って釈放されました。
欧州議会は、EU全域でマネーロンダリングおよびテロ資金供与を防ぐ新法を可決し、暗号資産関連企業も規制対象となった。
欧州議会は4月24日、仮想通貨企業に対してマネーロンダリング対策（AML）を強化する新規制を可決した。
バイナンスの副創業者制裁許可制度に違反した罪で、副創業者チャンポン・ジャオ氏に対して、美国司法省が懲役5年を要求している。
タイ証券取引委員会(SEC)は、ライセンスを持たない代替通貨取引所の国内での運営を禁止することを決定。これはオンライン犯罪やマネーロンダリングの防止を目的としている。
ナイジェリアで拘束されたバイナンスの幹部がマネーロンダリングの容疑に対して無罪を主張している。
チェイナリシスのレポートによると、仮想通貨を利用したマネーロンダリングの手口がますます巧妙化している。
