詐欺師がCoinbaseサポートを装い、仮想通貨CEOを狙って巨額の利益を上げている。手口と標的の選定方法が暴露された。
TRUMPトークンが54737%急騰後に急落し、投資家が売却できなくなる詐欺が発生。被害額は1300万ドルに達した。
OpSecのCEOクリス・ウィリアムズは、ZachXBTの調査により全核心チームと共に辞任することを発表。調査によれば、OpSecは表面上は正当な企業として活動していたが、裏では詐欺的な活動が行われていたとの疑いが持たれた。
韓国で金融系インフルエンサーが大規模な仮想通貨詐欺を計画したとして、警察が215人を逮捕した。
香港でディープフェイクを利用した暗号資産投資詐欺グループが逮捕され、被害額は約68億円にのぼる。
2024年の仮想通貨ハッキング・詐欺被害は既に21億ドルを超えており、前年を上回るペースで増加しているとサイバースが報告しています。
元アラメダ・リサーチCEOのキャロライン・エリソン氏が詐欺への関与で懲役2年の判決を受けました。
米FTCは、ビットコインATMに関連する詐欺が2020年以降で10倍に増加したと報告。
ブロックチェーン分析企業チェイナリシス（Chainalysis）は、新しいレポートで、暗号資産を盗むための詐欺の巧妙化とオンライン市場を利用したマネーロンダリングの危険性を警告しています。
チェイナリシスは国際ロマンス詐欺などの承認フィッシング対抗「スピンキャスター作戦」の成果を発表しました。
ビットゲット調査によると、ディープフェイクや詐欺による仮想通貨の損失が2024年には250億ドルを超える見込みだ。
コインベースが仮想通貨取引所として最もなりすましに利用されているブランドであることが、調査で明らかになった。
独立調査報告によると、FTXの破産を監督した法律事務所は、FTXの財務危機や詐欺行為について知らなかった。
7100万ドル相当のラップドビットコイン（WBTC）が盗まれた事件において、犯人が資金を動かし始めたことが明らかになった。5月3日に起きたこのウォレット詐欺では、ある投資家が偽のウォレットアドレスに大金を送金してしまった。
仮想通貨レンディング企業CREDの3名の元幹部が、詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴されたことが報告されている。CREDは2020年11月に破産申請を行った。
4月における仮想通貨のハッキングと詐欺による損失が2570万ドルで、ブロックチェーンセキュリティ企業Certikの追跡開始以来最低記録。
