Blockbeats 15 Okt 2024

美FinCEN指控道明银行未能报告可疑的加密货币活动，涉及30亿美元洗钱资金 ⚖️

FinCEN 美国哥伦比亚加密货币道明银行

美财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）指控道明银行未能报告与国际加密货币交易相关的可疑活动。道明银行在九个月内处理了客户组C的2000多笔交易。

FinCEN指出，客户组C虚报其计划的国际电汇活动，其实际交易额远超其声称的年销售额，达到超过10亿美元。

据称，客户组C的90%资金来自英国的一家加密货币交易所，并将60%资金转移至哥伦比亚的金融机构。这些机构提供与数字资产相关的服务。

ChainCatcher 14 Okt 2024

ChainCatcher 14 Okt 2024

ChainCatcher 15 Okt 2024

Harian Mingguan

Cryptonews 5 jam yang lalu

Mengapa Penurunan Harga Bitcoin 8% dalam 4 Hari Dapat Membuatnya Menembus $100.000 Lebih Cepat dari yang Anda Bayangkan

Beincrypto 8 jam yang lalu

Harga PEPE Turun Setelah Reli 105% Bulanan: Berapa Lama Koreksi Akan Bertahan

Beincrypto 11 jam yang lalu

US$900 Juta dalam Ethereum Shorts Menandai Respons Trader terhadap Penurunan Harga ETH di Bawah US$3.500

Beincrypto 13 jam yang lalu

Harga Dogecoin (DOGE) Berisiko Koreksi di Tengah Tekanan Jual yang Meningkat

Beincrypto 14 jam yang lalu

Pantera Capital Prediksi Bitcoin Capai US$740.000 pada 2028 Jelajahi ringkasan harian

Beincrypto 1 hari yang lalu

3 Rekomendasi Altcoin Terbaik untuk Pekan Keempat November 2024

Beincrypto 18 jam yang lalu

Investor Cardano Tarik US$100 Juta dari Exchange, ADA Siap Reli

Beincrypto 1 hari yang lalu

54% Trader Solana (SOL) Antisipasi Pemulihan Setelah Turun di Bawah US$260

Cryptonews 3 hari yang lalu

Crypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang, 22-23 November – STRX, PHIL, ADA

Cryptonews 4 hari yang lalu

Antarmuka