Blockchair logosu

 
Haber Agregatörü

Haber Agregatörü

4 ay önce
Binance Kurucusu CZ Zhao, AML İhlali Cezasını Tamamladıktan Sonra Erken Serbest Bırakıldı Coinotag 27 Eyl 2024

Binance Kurucusu CZ Zhao, AML İhlali Cezasını Tamamladıktan Sonra Erken Serbest Bırakıldı

Binance Kurucusu CZ Zhao, dört aylık hapis cezasını tamamladıktan sonra serbest bırakıldı. Federal kurallar sayesinde erken tahliye edildi.

Changpeng Zhao AML Binance
5 ay önce
Bitcoin Borsası Binance, Bir Ülkenin Düzenleyici Kurumundan Daha Onay Aldığı Açıkladı! İşte Detaylar Bitcoinsistemi 15 Ağu 2024

Bitcoin Borsası Binance, Bir Ülkenin Düzenleyici Kurumundan Daha Onay Aldığı Açıkladı! İşte Detaylar

Binance, Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU-IND) kaydolarak önemli bir düzenleyici onay daha aldı.

FIU-IND Hindistan AML Binance
6 ay önce
ABD Merkez Bankası, Crypto AML Hataları Nedeniyle Customers Bancorp’a Karşı Hareket Başlattı Coinotag 08 Ağu 2024

ABD Merkez Bankası, Crypto AML Hataları Nedeniyle Customers Bancorp’a Karşı Hareket Başlattı

ABD Merkez Bankası, Customers Bancorp'a yetersiz risk yönetimi ve AML eksiklikleri nedeniyle yaptırım uyguluyor.

dijital varlıklar ABD AML Customers Bank Customers Bancorp
ABD Merkez Bankası, Kripto Dostu Silvergate Bankası’na Karşı Düzenleyici Eylemleri Sona Erdirdi Coinotag 26 Tem 2024

ABD Merkez Bankası, Kripto Dostu Silvergate Bankası’na Karşı Düzenleyici Eylemleri Sona Erdirdi

ABD Federal Rezervi, AML ihlalleri nedeniyle Silvergate Bankası'na uyguladığı yaptırımları sonlandırdı ve 43 milyon dolar ceza verdi.

ABD AML Silvergate Bankası
Tayvan’da Kripto Para Hizmetleri İçin Yeni Düzenlemeler Muhabbit 17 Tem 2024

Tayvan’da Kripto Para Hizmetleri İçin Yeni Düzenlemeler

Tayvan, kripto para hizmet sağlayıcıları için yeni AML düzenlemeleri kabul etti. Kurallara uymayanlar iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Tayvan AML Kripto Para
7 ay önce
Paxful Kurucu Ortağı KYC İhlalleri Nedeniyle Suçunu Kabul Etti, 5 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya Coinotag 11 Tem 2024

Paxful Kurucu Ortağı KYC İhlalleri Nedeniyle Suçunu Kabul Etti, 5 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya

Paxful kurucu ortağı, KYC ihlalleri nedeniyle suçunu kabul etti ve 5 yıla kadar hapisle karşı karşıya.

Artur Schaback KYC AML kara para aklama Paxful
Kripto Borsaları, 6 Ay İçinde AB Seyahat Kuralına Tabi Olacak Coinmuhendisi 05 Tem 2024

Kripto Borsaları, 6 Ay İçinde AB Seyahat Kuralına Tabi Olacak

Kripto borsaları, 30 Aralık'tan itibaren AB Seyahat Kuralı'na tabi olacak ve AML/CFT önlemleri artırılacak.

Avrupa Bankacılık Otoritesi Avrupa Birliği CFT Seyahat Kuralı AML
AB, Düzenleme (AB) 2023/1113 Kapsamında Kripto Borsalarını Seyahat Kuralına Dahil Etti Coinotag 05 Tem 2024

AB, Düzenleme (AB) 2023/1113 Kapsamında Kripto Borsalarını Seyahat Kuralına Dahil Etti

AB, kripto borsalarının Seyahat Kuralı'na uymasını zorunlu hale getirdi.

EBA Avrupa Birliği AML
Kripto Para Borsalarına Yeni Düzenlemeler Geliyor Bitcoinhaber 05 Tem 2024

Kripto Para Borsalarına Yeni Düzenlemeler Geliyor

EBA, AML önlemlerini desteklemek için Seyahat Kuralları yönergelerini kripto hizmet sağlayıcıları ve aracılarını da kapsayacak şekilde genişletti.

Avrupa Bankacılık Otoritesi Avrupa Birliği AML Kripto Borsaları
Binance, Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi Tarafından 2.2 Milyon Dolarlık AML Cezasıyla Karşı Karşıya Coinotag 20 Haz 2024

Binance, Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi Tarafından 2.2 Milyon Dolarlık AML Cezasıyla Karşı Karşıya

Binance, Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarını ihlal ettiği için 2.2 milyon dolarlık bir cezayla karşı karşıya. Bu ceza, kripto para borsalarının artan düzenleyici denetimi altındaki zorluklarını yansıtıyor.

Hindistan AML Binance
8 ay önce
Binance.US (BNB) Kritik Davada Zafer Kazandı: Önemli Detaylar Açıklandı. Coinotag 22 May 2024

Binance.US (BNB) Kritik Davada Zafer Kazandı: Önemli Detaylar Açıklandı.

Binance.US Florida'daki Acil Durdurma Emri davasını kazanarak, iddia edilen AML ve Banka Gizlilik Yasası uyumsuzluklarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilecek. Changpeng Zhao ve Binance Holdings, kamusal bir tehlike oluşturmadığları belirlendi.

Changpeng Zhao Florida AML Binance Binance.US
9 ay önce
Bir Ülke Daha Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Kripto Para Düzenlemelerine Katı Kurallar Getiriyor! Bitcoinsistemi 09 May 2024

Bir Ülke Daha Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Kripto Para Düzenlemelerine Katı Kurallar Getiriyor!

Tayvan kara para aklamayı önlemek amacıyla kripto para hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni ve daha katı düzenlemeleri hayata geçirdi.

Kripto Para Düzenlemeleri Tayvan AML kara para aklama

Özet

Günlük Haftalık
Fed başkanı Powell dijital dolar girişimine kapıyı kapattı Cointelegraph 7 saat önce
Fed başkanı Powell dijital dolar girişimine kapıyı kapattı
SEC Spot Solana ETF Başvurularını Kabul Etti! Coinmuhendisi 8 saat önce
SEC Spot Solana ETF Başvurularını Kabul Etti!
Bitcoin yükselişe geçmek için gözünü ABD enflasyon verisine dikti Cointelegraph 5 saat önce
Bitcoin yükselişe geçmek için gözünü ABD enflasyon verisine dikti
Uniswap, Ethereum ikinci katman ekosistemine Unichain ile adım attı Cointelegraph 7 saat önce
Uniswap, Ethereum ikinci katman ekosistemine Unichain ile adım attı
Bitcoin’de Şubat’tan Bu Yana İlk Negatif Endeks! Coin-turk 5 saat önce
Bitcoin’de Şubat’tan Bu Yana İlk Negatif Endeks! Günülk Özet'i keşfedin
Kripto duayeninden çılgın tahmin: Bitcoin 700.000, Ethereum 16.000 dolar Cointelegraph 2 gün önce
Kripto duayeninden çılgın tahmin: Bitcoin 700.000, Ethereum 16.000 dolar
Bitcoin için satış baskısı alarmı: Yatırımcıların dikkat etmesi gereken 5 faktör Cointelegraph 2 gün önce
Bitcoin için satış baskısı alarmı: Yatırımcıların dikkat etmesi gereken 5 faktör
Solana (SOL) fiyatı zincir üstü işlem hacimlerindeki düşüşle baskı altında Cointelegraph 8 saat önce
Solana (SOL) fiyatı zincir üstü işlem hacimlerindeki düşüşle baskı altında
Ethereum’da Short Pozisyonlar Rekor Seviyeye Ulaştı: ETH Fiyatı Düşer mi? Cryptonews 2 gün önce
Ethereum’da Short Pozisyonlar Rekor Seviyeye Ulaştı: ETH Fiyatı Düşer mi?
Bitcoin, Trump'ın iki yeni gümrük vergisi kararıyla tökezledi Cointelegraph 2 gün önce
Bitcoin, Trump'ın iki yeni gümrük vergisi kararıyla tökezledi Haftalık Özet'i keşfedin

Popüler konular