Федеральный Высокий суд Нигерии снял обвинения в уклонении от уплаты налогов с топ-менеджеров Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.
26 февраля 2024 года в Нигерии был арестован Тигран Гамбарян, вице-президент Binance по глобальной разведке. Его задержание связано с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Гамбаряну отказывают в медицинской помощи, его состояние здоровья значительно ухудшилось.
Федеральный суд Абуджи отказал в выходе под залог Тиграну Гамбаряну, вице-президенту Binance. Судья опасается, что Гамбарян может не явиться на судебное разбирательство. Binance обвиняется в уклонении от налогов и отмывании средств в Нигерии, где также просят данные пользователей и требуют уплатить налоговые обязательства.
Кенийские правоохранительные органы готовятся экстрадировать топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Нигерию по обвинениям в неуплате налогов после его побега.
В Нигерии суд по уклонению от налогов против биржи Binance и её топ-менеджеров отложен до 17 мая, из-за отсутствия официальных обвинений от Федеральной налоговой службы страны. Один из менеджеров сбежал в марте, а другой, Гамбарян, обвиняется в уклонении от налогов и отмывании $35 млн.
Надима Анджарваллу, топ-менеджера биржи Binance, сбежавшего из-под стражи, выследили власти Нигерии в Кении.
Спецслужбы Нигерии обнаружили топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении. Он был выследован после бегства из-под стражи и может быть причастен к отмыванию $35,4 млн.
Нигерийские власти, совместно с Интерполом, выследили сбежавшего топ-менеджера биржи Binance Надима Анджарваллу в Кении. Он обвиняется в уклонении от налогов и отмывании через биржу $21,6 млрд, с партнером Тиграном Гамбаряном. Идут экстрадиция и суд. Местная индустрия блокчейна заявляет о негативном влиянии дела на сектор.
Топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян, содержащийся под стражей в Нигерии, подал иск против нигерийских властей за нарушение его прав. Он требует освобождения, возврата паспорта и публичных извинений, а также запрета на дальнейшее задержание. Нигерийское правительство обвиняет Binance и её менеджеров в уклонении от налогов.
