SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег с помощью серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц.
Сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь профессионалами финансовой отрасли и утверждая о наличии лицензии брокера у дочерней компании NanobitUS Securities.
Злоумышленники использовали поддельные ICO и присвоили сотни тысяч долларов в криптовалютах, а также свыше $2 млн, которые вывели в Гонконг через банковские счета.
Сотрудники CoinW6 с июля 2022 по декабрь 2023 года связывались с инвесторами через LinkedIn и Instagram, обещая до 3% прибыли ежедневно от стейкинга и майнинга. При попытках вывода прибыли, мошенники требовали оплаты налогов либо сообщали о заморозке средств.
SEC обвиняет компании и частных лиц в нарушении антимошеннических положений законодательства и добивается через суд запретов, возврата средств и штрафов против ответчиков.
В 2022 году власти США отмечали популярность романтических афер среди биткоин-мошенников. Согласно отчету Chainalysis, преступники смещают фокус на целенаправленные виды обмана.
