В 2024 году Binance предотвратила кражу более $2,4 млрд пользовательских средств. В результате инцидентов пострадало 1,2 млн клиентов биржи. Это достижение стало возможным благодаря комплексным мерам по управлению рисками, которые позволяют эффективно обнаруживать и помечать подозрительные транзакции на платформе.
В основе системы мониторинга биржи лежит гибридный механизм на базе искусственного интеллекта и ручных проверок. Он в режиме реального времени отслеживает подозрительные действия и позволяет принимать меры для защиты пользователей.
Система охватывает различные области, такие как P2P-торговля, платежи, вывод средств и другие. На этапе вывода криптовалют чаще всего помечаются подозрительные транзакции — более $1,1 млрд или около 45% предотвращенных потерь связаны с этой сферой.
Binance также использует ряд инструментов для защиты пользователей от криптомошенничества. Во II квартале сервис MistTrack компании SlowMist получил 467 сообщений о кражах цифровых активов, и средства 18 жертв на сумму $22,66 млн удалось заморозить.
