Логотип Blockchair

最高检经济犯罪检察厅厅长：当前电信网络诈骗犯罪虚拟币「洗钱」成主流手法 Blockbeats 18 часов назад

最高检经济犯罪检察厅厅长：当前电信网络诈骗犯罪虚拟币「洗钱」成主流手法 🇨🇳

杜学毅 中国 虚拟币

中国最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅日前指出，电信网络诈骗犯罪形势依然复杂严峻。诈骗集团的跨境化和垄断化使其通过开设「工业园」和「科技园」在境外实施犯罪管理，并通过收取赃款或费用获利。

诈骗手段日趋多样和迷惑，包括「杀猪盘+虚假投资」等，演变为严重暴力犯罪。而黑产犯罪模块的简易化使用也将更广泛人群吸纳进来。

尤为严重的是，虚拟币洗钱已成为主流手段，犯罪分子通过「小额多笔」转移资金，增加追踪难度。

Источник: api.theblockbeats.news ↗

Похожие статьи (1)

最高检：当前电信网络诈骗犯罪高发多发，虚拟币“洗钱”成为主流手法 ChainCatcher 18 часов назад
最高检：当前电信网络诈骗犯罪高发多发，虚拟币“洗钱”成为主流手法

Актуальные темы

Главное

за день за неделю
OpenAI и xAI проведут обновления Cryptocurrency 11 часов назад
OpenAI и xAI проведут обновления
«Финам» предложит россиянам инвестировать в биткоин-ETF Beincrypto 15 часов назад
«Финам» предложит россиянам инвестировать в биткоин-ETF
Что ждет основателя BTC-e Александра Винника в России Beincrypto 13 часов назад
Что ждет основателя BTC-e Александра Винника в России
Жительница Иркутской области организовала майнинг-ферму с ущербом на 12 млн рублей Beincrypto 8 часов назад
Жительница Иркутской области организовала майнинг-ферму с ущербом на 12 млн рублей
Фонд Ethereum вложил почти $120 миллионов в DeFi-протоколы Coinspot 4 часа назад
Фонд Ethereum вложил почти $120 миллионов в DeFi-протоколы Главное за день
Рост инфляции в США спровоцировал резкий отток средств из биткоин-ETF Beincrypto 6 часов назад
Рост инфляции в США спровоцировал резкий отток средств из биткоин-ETF
SEC признала заявки на ETF Solana от Canary, VanEck, Bitwise и 21Shares Cryptonews 1 день назад
SEC признала заявки на ETF Solana от Canary, VanEck, Bitwise и 21Shares
Маск хочет купить OpenAI: бум ИИ-токенов SpazioCrypto 1 час назад
Маск хочет купить OpenAI: бум ИИ-токенов
Биткоин (BTC) держится выше $95 000, несмотря на волатильность крипторынка Beincrypto 8 часов назад
Биткоин (BTC) держится выше $95 000, несмотря на волатильность крипторынка
Разработчика Berachain обвиняют в мошенничестве с аирдропом BERA Beincrypto 2 дня назад
Разработчика Berachain обвиняют в мошенничестве с аирдропом BERA Главное за неделю