Blockchair's logo
PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi Portal do Bitcoin 2 months ago

PF faz nova operação contra esquema de lavagem de dinheiro com cripto que movimentou mais de R$ 6,7 bi 🇧🇷

A Polícia Federal (PF) realizou uma nova operação contra um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas, movimentando mais de R$ 6,7 bilhões.

O esquema já havia sido alvo da Operação Colossus em 2022, que resultou na prisão do líder da organização em janeiro deste ano.

A ação faz parte dos esforços contínuos da PF para combater crimes financeiros envolvendo criptomoedas no Brasil.

Source: portaldobitcoin.uol.com.br ↗

Similar articles (19)

Operação iFraud: PF encontra R$ 1,8 milhão em USDT durante operação contra importação fraudulenta de smartphones Cointelegraph 3 weeks ago
Operação iFraud: PF encontra R$ 1,8 milhão em USDT durante operação contra importação fraudulenta de smartphones
Operação Niflheim: PF deflagra ação contra lavagem de dinheiro e envio de remessas em criptomoedas ao exterior Cointelegraph 1 month ago
Operação Niflheim: PF deflagra ação contra lavagem de dinheiro e envio de remessas em criptomoedas ao exterior
Polícia Federal 'quebra' organização criminosa que usava criptomoedas no tráfico de mulheres para exploração sexual Cointelegraph 3 weeks ago
Polícia Federal 'quebra' organização criminosa que usava criptomoedas no tráfico de mulheres para exploração sexual
Polícia Federal desarticula operação criminosa de tráfico de pessoas que envolvia criptomoedas Cryptonews 3 weeks ago
Polícia Federal desarticula operação criminosa de tráfico de pessoas que envolvia criptomoedas
Polícia Federal da Argentina desencadeia operação para prender e notificar envolvidos em roubo de criptomoedas  Cryptonews 1 month ago
Polícia Federal da Argentina desencadeia operação para prender e notificar envolvidos em roubo de criptomoedas 
Polícia Federal da Argentina desencadeia operação para prender e notificar envolvidos em roubo de criptomoedas  Cryptonews 1 month ago
Polícia Federal da Argentina desencadeia operação para prender e notificar envolvidos em roubo de criptomoedas 
Polícia Federal desarticula 3 grupos criminosos que atuavam no mercado de criptoativos Cryptonews 1 month ago
Polícia Federal desarticula 3 grupos criminosos que atuavam no mercado de criptoativos
Brasil e Argentina prendem acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas Beincrypto 4 weeks ago
Brasil e Argentina prendem acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Polícia Federal desarticula contrabando com criptomoedas no RS Beincrypto 4 weeks ago
Polícia Federal desarticula contrabando com criptomoedas no RS
Operação da PF apreende criptomoedas de organização criminosa Beincrypto 3 weeks ago
Operação da PF apreende criptomoedas de organização criminosa
Polícia desmascara roubo forjado de mineradoras de Bitcoin e bloqueia R$ 1,5 milhão de investigados Portal do Bitcoin 2 weeks ago
Polícia desmascara roubo forjado de mineradoras de Bitcoin e bloqueia R$ 1,5 milhão de investigados
PF desarticula quadrilha que lavava dinheiro com criptomoedas Beincrypto 1 month ago
PF desarticula quadrilha que lavava dinheiro com criptomoedas
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas Beincrypto 1 week ago
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas
Polícia Federal prende hackers que roubaram milhões do Governo Federal Cointimes 2 months ago
Polícia Federal prende hackers que roubaram milhões do Governo Federal
PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro Portal do Bitcoin 2 months ago
PF faz operação contra grupo que furtou R$ 15 milhões do governo e usou criptoativos para lavagem de dinheiro
Receita encontra R$ 700 milhões movimentados para compra ilegal de criptomoedas Beincrypto 1 month ago
Receita encontra R$ 700 milhões movimentados para compra ilegal de criptomoedas
PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior Portal do Bitcoin 1 month ago
PF caça grupo criminoso que movimentou R$ 55 bilhões em criptomoedas para o exterior
Receita usa IA para identificar fraude de R$ 700 milhões com criptomoedas Portal do Bitcoin 1 month ago
Receita usa IA para identificar fraude de R$ 700 milhões com criptomoedas
Operação Niflheim: Fraude com criptomoedas movimentou quase R$ 150 bilhões, diz Receita Federal Beincrypto 1 month ago
Operação Niflheim: Fraude com criptomoedas movimentou quase R$ 150 bilhões, diz Receita Federal