Beincrypto 05 12월 2024

영국 마약 조직, 러시아 암호화폐 세탁망 연루…84명 체포 🚓

암호화폐 영국 러시아 스마트 그룹 TGR 그룹

영국 국가범죄청(NCA)이 주도한 국제 공조 작전을 통해 러시아의 암호화폐 자금 세탁 네트워크가 붕괴되었습니다. 이 네트워크는 마약 밀매와 같은 불법 활동을 가능케 했으며, 84명이 체포되었습니다.

이 작전에 참여한 국가들은 미국과 유럽이며, 수사 결과 러시아의 모스크바 기반 스마트 그룹과 TGR 그룹이 핵심 역할을 한 것으로 드러났습니다. 두 그룹은 불법 현금을 추적 불가능한 디지털 자산으로 전환했습니다.

주요 인물로 스마트 그룹의 예카테리나 즈다노바가 프랑스에서 체포되었고, 조지 로시는 도피 중이며, 두 사람은 미국 재무부의 제재를 받았습니다. 네트워크는 30개국 이상에서 운영되며, 암호화폐의 익명성을 악용해 불법 자금을 은닉하였습니다.

세멘 쿠크소프와 안드리 드젝차가 운영하는 현금 택배 네트워크도 참여하였고, 이들은 영국에서 1200만 파운드 이상을 세탁한 혐의로 징역형을 받았습니다. 이 사건은 러시아어를 사용하는 세탁 그룹이 런던에서 활동하는 데 어려움을 겪게 되었다는 것을 보여줍니다.

미국 법무부는 불법 암호화폐 플랫폼을 통해 10억 달러 이상을 세탁한 러시아 국적자들을 기소했습니다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 가상 자산에 대한 더 엄격한 규제를 촉구하며, 암호화폐를 통한 자금 세탁 방지를 위한 국제 협력이 증가하고 있음을 시사합니다.

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