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中国浙江警方破获「中华国际梅花协会」虚拟货币洗钱诈骗案，涉案资金5800余万元 Blockbeats 27 Okt 2024

中国浙江警方破获「中华国际梅花协会」虚拟货币洗钱诈骗案，涉案资金5800余万元 ⚖️

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浙江警方宣布破获一起涉及虚拟货币洗钱的诈骗案，名为「中华国际梅花协会」，涉案金额高达5800余万元。此案于10月27日由中国公安部在京召开新闻发布会公布。

今年年初，宁波公安机关在工作中发现本地居民参与诈骗项目后，成立专案组展开侦查。通过三轮次的集中收网行动，警方在辽宁、广东和广西等地共抓获212名犯罪嫌疑人。

犯罪团伙伪造国家机关公文，设立非法组织，并通过网络平台发展有诈骗性质的项目，诱骗参与者缴纳各种费用，同时使用虚拟货币进行洗钱和非法获利。

除了涉及虚拟货币洗钱，该组织还实行层级管理，声称给参与者高额养老金回报，吸引全国各地群众参与。目前案件仍在深入调查之中。

Sumber: api.theblockbeats.news ↗

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