Daren Li a plaidé coupable dans une affaire de blanchiment de crypto-monnaies de 73 millions de dollars, une escroquerie de grande envergure.
Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a été libéré sous contrôle judiciaire après son arrestation en France. Il doit respecter plusieurs conditions dont une interdiction de quitter le pays et se présenter au commissariat deux fois par semaine.
Un développeur a été condamné à 5 ans de prison pour avoir créé Tornado Cash, une application impliquée dans le blanchiment de 1,2 milliard de dollars.
Le fondateur de BTC-e a plaidé coupable pour blanchiment de 9 milliards de dollars. Un tribunal fédéral américain va déterminer sa peine selon les lignes directrices de condamnation des États-Unis.
Le Parlement européen a adopté de nouvelles lois anti-blanchiment pour la crypto, basées sur des hypothèses contestables.
Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill de Samouraï Wallet ont été arrêtés pour blanchiment de 2 milliards de dollars en Bitcoin via Whirlpool, questionnant la balance entre régulation et vie privée.
En France, Bercy a noté une augmentation de 15% des opérations suspectes liées aux cryptomonnaies, suggérant une hausse de la délinquance financière.
Au Venezuela, des arrestations ont eu lieu, dont celle de l'ancien ministre de l'Économie, impliqués dans un scandale de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies.
L'avocat de Roman Storm, développeur de Tornado Cash, contre-attaque en qualifiant les accusations américaines de blanchiment via le protocole de «…fatalement défectueuses».
