ChainCatcher 10 juin 2024

知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查

新加坡花旗集团星展集团

据知情人士透露，新加坡银行在洗钱案件后加强对富有客户的审查，以避免非法资金流动。花旗集团、星展集团等银行正在进行额外培训，应对约30亿元的洗钱丑闻对其形象造成的影响。

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