El DOJ acusó a Maximiliano Pilipis de blanqueo de dinero de Silk Road y de no declarar ingresos en 2019 y 2020.
El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó varios dominios de intercambios de criptomonedas vinculados a Rusia en una ofensiva contra el lavado de dinero.
Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, fue liberado tras cumplir una sentencia de prisión de cuatro meses iniciada por cargos federales del Departamento de Justicia de EE.UU.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a dos ciudadanos rusos de realizar una operación de lavado de dinero de varios miles de millones de dólares usando criptomonedas.
Las acciones recientes del Departamento de Justicia de EE. UU. contra los ladrones de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha iniciado acciones legales contra desarrolladores y operadores de carteras de criptomonedas de auto-custodia.
Changpeng Zhao, conocido como 'CZ' y fundador de Binance, ha enviado una carta al juez de su caso antes de ser sentenciado, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Desde que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos penales contra KuCoin, la exchange ha procesado retiros por más de $1.200 millones, lo que representa una caída considerable en su participación de mercado.
