CLS Global coopera con las investigaciones de la SEC, DOJ y FBI sobre criptomonedas.
El FBI llevó a cabo una operación encubierta llamada Operation Token Mirrors que expuso un esquema de comercio de lavado en criptomonedas mediante un proyecto falso, NexFundAI. Implicó a tres creadores de mercado: ZM Quant, CLS Global y MyTrade. La firma Kaiko confirmó los hallazgos.
El FBI y fiscales federales acusan a Gotbit, ZM Quant y CLS Global, junto a 15 individuos, de manipular el mercado con trading ficticio. Crearon un token ficticio para evidenciar el fraude. Las pruebas incluyen grabaciones directas y declaraciones de culpabilidad de cinco acusados. Este caso podría iniciar una represión mayor.
El FBI ha lanzado su propia criptomoneda como parte de una operación única contra Gotbit, CLS Global y otros, acusados de inflar artificialmente precios de tokens mediante transacciones engañosas.
