Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các quy định mới về tiền điện tử nhằm tăng cường khung chống rửa tiền (AML). Các quy định này yêu cầu xác định danh tính cho giao dịch từ 15,000 lira Thổ Nhĩ Kỳ trở lên, tương đương 425 USD, nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 02/2025.
Các quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải cấp phép, ngăn chặn lạm dụng thị trường và ký hợp đồng chính thức với khách hàng. Nếu thông tin giao dịch không đầy đủ, dịch vụ có thể từ chối chuyển khoản hoặc kết thúc hợp tác.
Quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh xu thế toàn cầu, cùng với quy định MiCA của EU, trong việc thiết lập khung pháp lý cho ngành tiền điện tử. Quốc gia này đang nổi lên trong thị trường crypto toàn cầu, thu hút sự quan tâm lớn từ các công ty tiền điện tử.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong số đơn xin cấp phép từ các công ty tiền điện tử. Các sàn lớn như Bitfinex, Binance TR đã nộp đơn lên Ủy ban Thị trường Vốn (CMB). Biện pháp này giúp đảm bảo an toàn và minh bạch hơn trong giao dịch tiền điện tử tại nước này.
