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vor 4 Monaten
Digitaler Rubel soll 2025 ein Upgrade zur Bekämpfung der Geldwäsche erhalten Coin Edition 04 Okt 2024

Digitaler Rubel soll 2025 ein Upgrade zur Bekämpfung der Geldwäsche erhalten

Ein Gesetzentwurf wird vorbereitet, um 2025 Anti-Geldwäsche-Maßnahmen für die digitale Rubel-Plattform einzuführen. Dies ermöglicht Banken, verdächtige Transaktionen zu blockieren.

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Britischer Krypto-Geldautomaten-Betreiber bekennt sich schuldig: Betrug und Geldwäsche Cointelegraph 01 Okt 2024

Britischer Krypto-Geldautomaten-Betreiber bekennt sich schuldig: Betrug und Geldwäsche

Ein britischer Betreiber von Krypto-Geldautomaten, Olumide Osunkoy, hat sich wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig bekannt. Ihm drohen bis zu 26 Jahre Haft.

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Hongkonger Polizei zerschlägt Krypto-Betrugsring, 25 verhaftet Coin Edition 27 Sep 2024

Hongkonger Polizei zerschlägt Krypto-Betrugsring, 25 verhaftet

Die Polizei von Hongkong hat 25 Männer und Frauen wegen Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche verhaftet. Betrug mit digitalen Vermögenswerten macht 7 % aller Betrugsfälle in der SAR aus.

Hongkong Wong Tai Sin Kryptowährungsbetrug Geldwäsche
Schweden: Kryptobörsen sind professionelle Geldwäscher Cointelegraph 25 Sep 2024

Schweden: Kryptobörsen sind professionelle Geldwäscher

Die schwedischen Behörden sagen, bestimmte Kryptowährungsbörsen ermöglichen organisiertes Verbrechen und heben vier verschiedene Geldwäscheprofile hervor.

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vor 5 Monaten
Singapur untersucht Verstöße beim Verkauf von Worldcoin-Accounts Blockchain Stories 16 Sep 2024

Singapur untersucht Verstöße beim Verkauf von Worldcoin-Accounts

Singapur untersucht den Verkauf von Worldcoin-Accounts und -Tokens wegen möglicher Verstöße gegen das Payment Services Act 2019. Sieben Personen stehen unter Verdacht, unautorisierte Veräußerungen durchgeführt zu haben. Die Behörden warnen vor illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Worldcoin Terrorismusfinanzierung Payment Services Act 2019 Singapur Geldwäsche
Deutschland geht hart gegen nicht lizenzierte Krypto-Geldautomaten vor Coin Edition 21 Aug 2024

Deutschland geht hart gegen nicht lizenzierte Krypto-Geldautomaten vor

Deutschland beschlagnahmt 13 nicht registrierte Krypto-Geldautomaten und 28 Millionen US-Dollar aufgrund von Nichteinhaltung der Geldwäschevorschriften.

Deutschland Krypto-Geldautomaten BaFin Geldwäsche
vor 6 Monaten
Tornado Cash: Hacker waschen 37 Millionen US-Dollar an gestohlenem Ethereum Coin Edition 09 Aug 2024

Tornado Cash: Hacker waschen 37 Millionen US-Dollar an gestohlenem Ethereum

Eine Hacker-Adresse überwies 721 Ethereum im Wert von etwa 1,7 Millionen US-Dollar an Tornado Cash. Dies hat Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Mischpulten zur Geldwäsche gestohlener Gelder geweckt.

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Der umstrittene EU-Vorschlag für ein Vermögensregister löst eine Debatte über den Datenschutz aus Coin Edition 24 Jul 2024

Der umstrittene EU-Vorschlag für ein Vermögensregister löst eine Debatte über den Datenschutz aus

Die EU erwägt ein zentrales Vermögensregister zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, was Datenschutzbedenken auslöst.

Datenschutz Europäische Union Terrorismusfinanzierung Geldwäsche
vor 8 Monaten
UK Gericht verhaftet Frau für das Waschen von 150 Bitcoin im Zusammenhang mit $5,6 Milliarden Betrug Cryptonews 27 Mai 2024

UK Gericht verhaftet Frau für das Waschen von 150 Bitcoin im Zusammenhang mit $5,6 Milliarden Betrug

Ein Gericht in Großbritannien hat eine Frau wegen Geldwäsche verurteilt, die 150 Bitcoin in Verbindung mit einem $5,6 Milliarden Anlagebetrug gewaschen hat.

Bitcoin Großbritannien Geldwäsche
vor 9 Monaten
Britische FCA warnt Krypto-Unternehmen vor Anfälligkeit für Geldwäsche Cointelegraph 02 Mai 2024

Britische FCA warnt Krypto-Unternehmen vor Anfälligkeit für Geldwäsche

Die FCA hat Krypto-Unternehmen als besonders anfällig für Geldwäsche identifiziert, neben Banken und Vermögensverwaltern.

FCA Krypto-Unternehmen Geldwäsche

Digest

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