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新闻聚合器

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2周前
纽约时报：揭秘柬埔寨洗钱帝国，加密骗局背后的隐秘流水线 ChainCatcher 2周前

纽约时报：揭秘柬埔寨洗钱帝国，加密骗局背后的隐秘流水线

柬埔寨的洗钱帝国和加密骗局揭示了一个隐秘的犯罪网络，美国FBI和中国公安部等多方正在努力打击。

美国 柬埔寨 中国
虚拟货币，真实犯罪：揭秘柬埔寨的「加密洗钱工厂」 Blockbeats 2周前

虚拟货币，真实犯罪：揭秘柬埔寨的「加密洗钱工厂」

揭露柬埔寨诈骗网络，利用加密货币进行洗钱，规模难以追踪。

泰达币 美国 柬埔寨 中国 FBI
1个月前
OpenAI 封禁并移除涉嫌恶意活动的朝鲜黑客组织账户 ChainCatcher 27 2月 2025

OpenAI 封禁并移除涉嫌恶意活动的朝鲜黑客组织账户

OpenAI 封禁朝鲜黑客账户，以阻止恶意活动利用 AI 技术进行监视及舆论操控。

ChatGPT 朝鲜 美国 柬埔寨 OpenAI
4个月前
柬埔寨封锁 16 个加密货币交易网站 ChainCatcher 03 12月 2024

柬埔寨封锁 16 个加密货币交易网站

柬埔寨屏蔽了包括币安和Coinbase在内的16个加密货币交易网站，以改善其作为网络诈骗中心的名声。

币安 柬埔寨 Coinbase
6个月前
美国财政部制裁与虚拟货币诈骗相关柬埔寨商人李永法及其企业 Blockbeats 13 9月 2024

美国财政部制裁与虚拟货币诈骗相关柬埔寨商人李永法及其企业

美国财政部对柬埔寨商人李永法及其企业实施制裁，因其在线诈骗中心涉及人权侵犯。

OFAC 李永法 美国 柬埔寨 虚拟货币
美国财政部制裁柬埔寨富商李永法，指控其涉及加密货币骗局和人口贩运 ChainCatcher 13 9月 2024

美国财政部制裁柬埔寨富商李永法，指控其涉及加密货币骗局和人口贩运

美国财政部对柬埔寨富商李永法及其公司实施制裁，指控其涉及加密货币骗局和人口贩运。制裁包括冻结资产和禁止美国公民与其交易。

全球马格尼茨基人权问责法 李永法 美国 柬埔寨 加密货币
9个月前
联合国开发计划署 (UNDP) 与DFINITY基金会达成合作 Blockbeats 03 7月 2024

联合国开发计划署 (UNDP) 与DFINITY基金会达成合作

联合国开发计划署 (UNDP) 与DFINITY基金会合作，利用互联网计算机区块链技术增强通用可信凭证 (UTC) 计划，旨在提高全球MSME的数字信任和金融包容性。

DFINITY基金会 联合国开发计划署 新加坡 柬埔寨 区块链
联合国开发计划署 (UNDP) 与 DFINITY 基金会达成合作 ChainCatcher 03 7月 2024

联合国开发计划署 (UNDP) 与 DFINITY 基金会达成合作

联合国开发计划署与DFINITY基金会合作，利用区块链技术增强微型企业的金融包容性。

Dfinity 联合国开发计划署 新加坡 柬埔寨 区块链
2024年前
柬埔寨汇旺集团遭泰达冻结 2962 万 USDT 事件分析 ChainCatcher 01 1月 0001

柬埔寨汇旺集团遭泰达冻结 2962 万 USDT 事件分析

泰达冻结柬埔寨汇旺集团 2962 万 USDT，影响其业务。

柬埔寨 USDT 泰达
Bitrace：近期 3000 万美元资金被冻结的地址为汇旺集团担保业务相关地址 ChainCatcher 01 1月 0001

Bitrace：近期 3000 万美元资金被冻结的地址为汇旺集团担保业务相关地址

根据 Bitrace 监测，汇旺集团担保业务相关地址被冻结了近 3000 万美元 USDT。

Bitrace USDC 柬埔寨 USDT
澳大利亚公司NYBlue获得超过一百万克拉蓝色锆石，推出RWA代币 Blockbeats 01 1月 0001

澳大利亚公司NYBlue获得超过一百万克拉蓝色锆石，推出RWA代币

澳大利亚公司NYBlue宣布持有超一百万克拉蓝色锆石，并推出由其支持的RWA代币ZIRC。

澳大利亚 Pty Ltd ZIRC 柬埔寨 NYBlue
外媒：柬埔寨Huione Guarantee为全球诈骗经济提供资金，涉案金额达110亿美元 Blockbeats 01 1月 0001

外媒：柬埔寨Huione Guarantee为全球诈骗经济提供资金，涉案金额达110亿美元

《Wired》称柬埔寨Huione Guarantee为诈骗经济提供资金，涉案金额达110亿美元。

洪玛奈 柬埔寨 Elliptic USDT Huione Guarantee
Elliptic 报告：柬埔寨加密市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱等犯罪活动 ChainCatcher 01 1月 0001

Elliptic 报告：柬埔寨加密市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱等犯罪活动

Elliptic 报告称柬埔寨加密市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱和犯罪活动。

洗钱 洪玛奈 柬埔寨 Tether Huione Guarantee
Bitrace确认汇旺担保地址近3000万美元资金被Tether冻结 Blockbeats 01 1月 0001

Bitrace确认汇旺担保地址近3000万美元资金被Tether冻结

Bitrace确认柬埔寨汇旺集团近3000万美元资金被Tether冻结。

Bitrace 柬埔寨 USDT Tether 汇旺集团

摘要

每日 每周
数据：今日美国比特币 ETF 净流出 5239 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 2589 枚 ETH ChainCatcher 29分钟前
数据：今日美国比特币 ETF 净流出 5239 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 2589 枚 ETH
数据：某巨鲸卖出 5094 枚 ETH 用于偿还债务 ChainCatcher 8小时前
数据：某巨鲸卖出 5094 枚 ETH 用于偿还债务
交易员现在定价美联储降息可能在六月开始，而非五月 ChainCatcher 1小时前
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比特币回升短时突破78,000美元，以太坊短时突破1500美元 Blockbeats 56分钟前
比特币回升短时突破78,000美元，以太坊短时突破1500美元
Bybit将上线BABY1 (Babylon) Blockbeats 1小时前
Bybit将上线BABY1 (Babylon) 探索每日摘要
数据：某巨鲸卖出 5094 枚 ETH 用于偿还债务 ChainCatcher 8小时前
数据：某巨鲸卖出 5094 枚 ETH 用于偿还债务
比特币跌破75,000美元，24小时跌幅扩大至5.75% Blockbeats 13小时前
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104%关税引中美贸易战恐慌，比特币能否撑住7万美元大关？ Blockbeats 12小时前
104%关税引中美贸易战恐慌，比特币能否撑住7万美元大关？
数据：今日美国比特币 ETF 净流出 5239 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 2589 枚 ETH ChainCatcher 29分钟前
数据：今日美国比特币 ETF 净流出 5239 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 2589 枚 ETH
比特币回升短时突破78,000美元，以太坊短时突破1500美元 Blockbeats 56分钟前
比特币回升短时突破78,000美元，以太坊短时突破1500美元 探索每周摘要

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