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新闻聚合器

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4个月前
某以“虚拟货币”为噱头的传销组织被提起公诉并判刑，涉案金额逾 2.1 亿元 ChainCatcher 09 11月 2024

某以“虚拟货币”为噱头的传销组织被提起公诉并判刑，涉案金额逾 2.1 亿元

云南省法院宣判，以“虚拟货币”为噱头的传销组织被控，涉案金额超2.1亿元。10名被告被判刑并罚款。

李某某 中国 虚拟货币 传销 区块链
6个月前
中国云南多人因搭建网络平台发行虚拟货币涉嫌传销被判刑 Blockbeats 02 10月 2024

中国云南多人因搭建网络平台发行虚拟货币涉嫌传销被判刑

中国云南7人因建立虚拟货币投资平台并进行传销活动被判有期徒刑和罚款。

西畴县 中国 虚拟货币 传销
湖北破获虚拟币传销骗局，涉案金额高达 5700 余万元 ChainCatcher 19 9月 2024

湖北破获虚拟币传销骗局，涉案金额高达 5700 余万元

湖北破获一起虚拟币传销骗局，涉案金额高达5700余万元，三名主犯被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并各处罚金35万元。

非法金融活动 湖北 虚拟货币 传销
北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙，涉案金额280余万美元 Blockbeats 13 9月 2024

北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙，涉案金额280余万美元

北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙，涉案金额280余万美元。警方提示，任何以投资为名、要求交纳入门费或拉人头的活动都是传销的伪装，群众应提高防范意识。

虚拟藏品 北京市公安局 中国 虚拟货币 传销
北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙，涉案金额 280 余万美元 ChainCatcher 13 9月 2024

北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙，涉案金额 280 余万美元

北京警方打掉一个以投资虚拟藏品为名的传销团伙，涉案金额达 280 余万美元，涉及百余人。警方强调此类活动是假借投资之名的传销，提醒公众提高防范意识。

虚拟藏品 数字经济 北京市公安局 传销
7个月前
中国警方成功从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人 ChainCatcher 23 8月 2024

中国警方成功从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人

中国警方成功从泰国引渡涉嫌组织传销活动的经济犯罪嫌疑人张某某。

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兴义市公开审理一起虚拟货币“挖矿”传销案件，涉案资金上千万元 ChainCatcher 20 8月 2024

兴义市公开审理一起虚拟货币“挖矿”传销案件，涉案资金上千万元

贵州省兴义市人民法院审理了一起虚拟货币“挖矿”传销案件，被告人秦某某被判刑2年半，涉案金额上千万元。

矿机 秦某某 兴义市 虚拟货币 传销
10个月前
昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金 2.8 亿余元 ChainCatcher 15 5月 2024

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金 2.8 亿余元

昆明市公安局打击了一个以区块链和虚拟货币概念为幌子的网络传销案，涉案金额达到2.8亿余元，已逮捕和审查起诉多名嫌疑人。

昆明 中国 虚拟货币 传销 区块链
北京丰台警方破获一起虚拟币传销案 ChainCatcher 14 5月 2024

北京丰台警方破获一起虚拟币传销案

北京丰台警方破获一起名为“华某会”的虚拟币传销案，嫌疑人谢某投资200万元后未收返款，并以拉人头方式成传销骨干分子，涉及300余人。

北京 虚拟货币 传销
2024年前
中国引渡特大经济犯罪嫌疑人张誉发，涉案金额超千亿 Blockbeats 01 1月 0001

中国引渡特大经济犯罪嫌疑人张誉发，涉案金额超千亿

中国引渡经济犯罪嫌疑人张誉发，涉案金额超千亿。

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摘要

每日 每周
比特币跌破77,000美元 Blockbeats 25分钟前
比特币跌破77,000美元
数据：Ark Invest 于 4 月 7 日出售近 16 万股 ARKB，约合 1240 万美元 ChainCatcher 1小时前
数据：Ark Invest 于 4 月 7 日出售近 16 万股 ARKB，约合 1240 万美元
Bitunix分析师：特朗普关税风暴引发市场震荡，首只XRP杠杆ETF上市在即 Blockbeats 3小时前
Bitunix分析师：特朗普关税风暴引发市场震荡，首只XRP杠杆ETF上市在即
美国：取消了打击加密货币犯罪的部门 Cryptonomist 4小时前
美国：取消了打击加密货币犯罪的部门
XRP迎来首支ETF XXRP，系市场由杠杆产品开启新子类别 Blockbeats 5小时前
XRP迎来首支ETF XXRP，系市场由杠杆产品开启新子类别 探索每日摘要
数据：某巨鲸出售 1 万枚 ETH，约合 1571 万美元 ChainCatcher 3小时前
数据：某巨鲸出售 1 万枚 ETH，约合 1571 万美元
比特币跌破77,000美元 Blockbeats 25分钟前
比特币跌破77,000美元
Bitunix分析师：特朗普关税风暴引发市场震荡，首只XRP杠杆ETF上市在即 Blockbeats 3小时前
Bitunix分析师：特朗普关税风暴引发市场震荡，首只XRP杠杆ETF上市在即
数据：今日美国比特币 ETF 净流出 567 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 397 枚 ETH ChainCatcher 1小时前
数据：今日美国比特币 ETF 净流出 567 枚 BTC，以太坊 ETF 净流出 397 枚 ETH
某鲸鱼沉寂8个月后向Coinbase存入价值190万美元UNI，或亏损125万美元 Blockbeats 13小时前
某鲸鱼沉寂8个月后向Coinbase存入价值190万美元UNI，或亏损125万美元 探索每周摘要

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