美国证券交易委员会（SEC）已对Touzi Capital及其首席执行官Eng Taing提起诉讼，指控其涉嫌进行1.15亿美元的未注册证券发行诈骗案件。据诉讼文件显示，2021年至2023年初，被告通过虚假宣传加密货币挖矿和债务重组业务，总募集资金约1.18亿美元。
在募集的资金中，加密挖矿项目高达9500万美元，债务重组项目为2300万美元，涉及全美超过1500名投资者。SEC声称Taing将这些项目虚假宣传为"稳定且可预测"的高收益投资，但实际上这些投资存在高度投机并且缺乏流动性。
SEC还指控被告挪用投资者资金用于个人目的，并在业务崩溃后仍持续招揽投资者。此外，SEC在2024财年共提起583起执法行动，成功获得创纪录的82亿美元财务补偿。
