Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал компанию Block на $40 млн за недостатки в системе противодействия отмыванию денег, связанные с приложением Cash App.
Компания Block Джека Дорси ведет переговоры с NYDFS по претензиям относительно AML-программ. Обсуждаются условия соглашения о недостатках в программе борьбы с отмыванием денег.
Прокуратура США расследует финансовые операции компании Block, сооснователем которой является Джек Дорси, из-за потенциальных нарушений в Square и Cash App.
Федеральная прокуратура США начала проверку компании Block, основанной Джеком Дорси, по подозрению в нарушении нормативных требований и санкций через подразделения Square и Cash App.
Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции подразделений Block, включая Square и Cash App, на соответствие требованиям. Подразделения подозреваются в нарушениях, позволивших обработку подозрительных транзакций, в том числе для подсанкционных стран и террористических групп.
