تشکیل واحد ویژه مبارزه با جرایم مالی در بلاک چین ترون با همکاری تی‌آرام لبز و تتر.
طبق گزارش TRM Labs، صرافی‌های خودپرداز ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۹ حداقل ۱۶۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی پردازش کرده‌اند.
طبق گزارش TRM Labs، در سال ۲۰۲۳ استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در روسیه رواج داشت و گروه‌های روسی‌زبان باج‌افزار مسئول ۶۹ درصد از کل درآمدهای باج‌افزار بودند.
گزارش TRM Labs از دوبرابر شدن پرداخت ارز دیجیتال به تولیدکنندگان مواد مخدر چینی در چهار ماه نخست ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد.
